Διακίνηση «μαύρου» χρήματος εκατομμυρίων ευρώ κρύβεται πίσω από δύο offshore που ανήκουν σε Έλληνα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες δηλώνει «επικοινωνιολόγος».
Τα χρήματα έχουν διακινηθεί με εμβάσματα από την μία εταιρεία, ενώ έχει βρεθεί και δεύτερη η οποία διερευνάται.
Ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι έκανε το «βαποράκι», καθώς σημαντικό μέρος των χρημάτων που έχει διακινήσει, λιγότερα από αυτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς του, φαίνεται να έχει προέλθει από καταπίστευμα άγνωστης προέλευσης.
Οι αρχές βρισκόταν μπροστά σε συμμορία με πρόσωπα «υπεράνω υποψίας».
πηγή olympia.gr
