Δέκα -τουλάχιστον -υπήκοοι του Πακιστάν και του Μπαγκλαντές πλούτιζαν σε βάρος των φορολογούμενων πολιτών, αφού είχαν καταφέρει να βρουν τρόπο να φοροδιαφεύγουν.
Κι αυτό γιατί είχαν στήσει εταιρείες «μαϊμού» έτσι ώστε να μην πληρώνουν φόρους και ΦΠΑ, προκαλώντας ζημιά τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο. Οι συλληφθέντες, δέκα στον αριθμό, εισήγαγαν πανάκριβα κινητά τηλέφωνα από προμηθευτές της Ευρώπης εμφανίζοντας ως αγοραστές εικονικές εταιρείες τις οποίες είχαν συστήσει οι ίδιοι.
Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του «Έθνους», οι αλλοδαποί στη συνέχεια μεταπωλούσαν τα κινητά σε νομότυπες εταιρείες με έδρα το κέντρο της Αθήνας -κυρίως την Ομόνοια- με σκοπό τα κινητά να διατεθούν προς πώληση σε ενδιαφερόμενους. Η τιμή πώλησης ήταν πολύ χαμηλότερη από την εμπορική αξία των κινητών τηλεφώνων στους επίσημους αντιπροσώπους, επειδή η οργάνωση τα αγόραζε χωρίς να πληρώνει φόρους ή ΦΠΑ.
Με αυτό τον τρόπο η σπείρα είχε τζίρο πολλών εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να αποδίδει ούτε ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.
Σημειωτέον ότι η σπείρα ήταν τόσο καλά οργανωμένη που οι άντρες της Οικονομικής Αστυνομίας χρειάστηκαν 18 μήνες επίπονης έρευνας προκειμένου να φτάσουν στα πρόσωπα που κρύβονταν πίσω από τη μεγάλη απάτη. Τα μέλη της σπείρας οδηγήθηκαν την Πέμπτη στον εισαγγελέα.
