Η Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ συμφώνησε την Πέμπτη να καταβάλει 250 εκατ. δολάρια στις αρχές της πολιτείας της Νέας Υόρκης με τη μορφή προστίμου προκειμένου να διαγραφούν δεδομένα από συναλλαγές της με χώρες σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις, κατά κύριο λόγο με το Ιράν.
Μία ανακοίνωση που εξέδωσε ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο ανέφερε ότι η εν λόγω τράπεζα έκανε τουλάχιστον 28.000 συναλλαγές με χώρες όπως το Ιράν, το Σουδάν και η Μιανμάρ ή νομικά πρόσωπα τα οποία συνδέονται με αυτές.
Η διευθέτηση της υπόθεσης, που ανακοινώθηκε σήμερα, προστίθεται σε μια σειρά παρόμοιων υποθέσεων. Πέρυσι η Standard Chartered Plc συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο 340 εκατ. δολαρίων στην πολιτεία για να μην διωχθεί λόγω συναλλαγών με το Ιράν και άλλες χώρες.
Τα σημερινά συστήματα καταγραφής συναλλαγών επισημαίνουν όλες τις δοσοληψίες με χώρες οι οποίες τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων για περαιτέρω έρευνα αλλά η ιαπωνική τράπεζα είχε διαγράψει όλα τα δεδομένα από τις συναλλαγές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών της Νέας Υόρκης, οι υπάλληλοι της τράπεζας είχαν λάβει γραπτώς οδηγίες για την διαγραφή ή την παράλειψη σχετικών δεδομένων από τα βιβλία.
Η τράπεζα, που ανήκει στον όμιλο Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, ανέφερε σε μια δική της ανακοίνωση ότι ανακάλυψε η ίδια τις επίδικες συναλλαγές το 2007, τις ανέφερε στις αμερικανικές αρχές και κατόπιν έπαψε να διαγράφει δεδομένα από τις συναλλαγές αυτού του χαρακτήρα. Ακόμη, σημείωσε ότι συνεργάστηκε με τους εποπτικούς φορείς.
