Εντείνεται το σαφάρι όσων έμεναν μέχρι τώρα στο απυρόβλητο των οικονομικών ελέγχων με 800 αρχικά φορολογούμενους να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των οικονομικών εισαγγελέων που στέλνει με καταιγιστικούς ρυθμούς εντολές διερεύνησης στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου.
Τα πρώτα «θηράματα» είναι όσοι έκαναν αγορές ξένων ομολόγων την περίοδο 2014- 2015. Οι αγορές αυτές- ανά περίπτωση άνω των 500.000 ευρώ- φυσικά εκ προοιμίου δεν είναι παράνομες, ωστόσο η μεθοδολογία και πολύ περισσότερο ότι τα εν λόγω πρόσωπα εμφανίζονται και σε άλλες υπό διερεύνηση λίστες, έχουν κινήσει το ενδιαφέρον των Διωκτικών Αρχών. Οι ελεγχόμενοι αφού έκαναν αυτές τις αγορές/ επενδύσεις, φαίνεται ότι στη συνέχεια “’έσπασαν” στο εξωτερικό τα ομόλογα που είχαν αγοράσει, μεταφέροντας στην πραγματικότητα κεφάλαια εκτός εκτός Ελλάδας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το κομμάτι της έρευνας που σχετίζεται με το αν κάποιες από αυτές τις κινήσεις ολοκληρώθηκαν μετά από την επιβολή των capital controls, καθώς όπως αναφέρουν χρηματιστηριακές πηγές, για περίπου ένα μήνα υπήρχε ένα “κενό” στο νομικό πλαίσιο των απαγορεύσεων κίνησης κεφαλαίων, που είχε να κάνει με το κατά πόσο όσοι είχαν στην κατοχή τους ξένα ομόλογα απαγορευόταν να τα μεταφέρουν και να τα “σπάσουν” εκτός Επικράτειας, μεταφέροντας έτσι εκτός συνόρων χιλιάδες ή εκατομμύρια ευρώ…
Διαβάστε περισσότερα στο toxrima.gr
