Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εισαγγελέων Διαφθοράς που ερευνούν την πολύκροτη υπόθεση Novartis βρίσκονται τρεις τουλάχιστον εταιρείες «μυστήριο», όπως αποκαλύπτουν έγγραφα της δικογραφίας που κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή και φέρνει στο φως της δημοσιότητας η «Καθημερινή». Η μία από αυτές, μάλιστα, είναι υπεράκτια και το όνομά της υπήρχε στα λεγόμενα Panama Papers, τη διαρροή εκατομμυρίων εγγράφων από την εταιρεία παροχής νομικών υπηρεσιών Mossack Fonseca με έδρα τον Παναμά.
Αν και στα δικαστικά έγγραφα δεν αποσαφηνίζεται γιατί οι συγκεκριμένες εταιρείες βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, το εισαγγελικό ενδιαφέρον γεννά υπόνοιες για συμμετοχή τους στο δίκτυο των παράνομων πληρωμών της εταιρείας Novartis.
Τον Νοέμβριο του 2017, τρεις μήνες πριν από τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας, ο επίκουρος εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς, Χρήστος Ντζούρας, κάλεσε σε ένορκη κατάθεση γυναίκα, δικηγόρο Πειραιά, ζητώντας της πληροφορίες για μια από τις υπεράκτιες εταιρείες με έδρα τον Παναμά.
Η εν λόγω εταιρεία (συστήθηκε το 2010) εμφανίζεται στην ελληνική λίστα των Panama Papers, που έδωσε τον Μάιο του 2016 στη δημοσιότητα η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και, όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό αρχείο της Κοινοπραξίας, το ίδιο δικηγορικό γραφείο του Πειραιά εμφανίζεται να έχει συστήσει επτά ακόμα υπεράκτιες εταιρείες, που εντοπίζονται στα Panama Papers.
Στην Κύπρο εντοπίζεται μία ακόμα εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση Novartis. Αυτό επιβεβαιώνει η κατάθεση μάρτυρα που κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις για τη δραστηριότητα της εταιρείας στα τέλη Δεκεμβρίου και ενώ η πολύμηνη έρευνα των εισαγγελέων Διαφθοράς βρισκόταν ήδη στο τελικό της στάδιο.
