Συναλλαγές και με Έλληνες πολίτες είχε ο 39χρονος AlexanderVinnik λίγο διάστημα πριν συλληφθεί σε ξενοδοχείο της Χαλκιδικής τον Ιούλιο του 2017.Ο 39χρόνος ο οποίος βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών, όπως αποκαλύπτει η karfitsa.gr, με επιστολή που έστειλε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης αποκαλύπτει την εμπλοκή Ελλήνων πελατών της πλατφόρμας BTC-e μέσω από την οποία γίνονταν συναλλαγές με κρυπτονομίσματα bitcoins.
«Μέχρι την σύλληψη και την κράτησή μου, πολλές φορές την ημέρα εισερχόμουν στην πλατφόρμα BTC-e, στη διεύθυνση BTC-e.com, με σκοπό την πραγματοποίηση συναλλαγών με bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα σε διάφορες διευθύνσεις που βρίσκονται στον υπολογιστή μου. Ειδικότερα, εισήλθα και εξήλθα στην διαδικτυακή πλατφόρμα BTC-e.com, εξυπηρετώντας εντολές συγκεκριμένων προσώπων, όπως ενδεικτικά του κ. NikolayRozhok και άλλων πελατών της πλατφόρμας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν και Έλληνες υπήκοοι» αναφέρει ο AlexanderVinnik στην επιστολή του και εξηγεί ότι «οι ως άνω συναλλαγές ήταν επιτυχείς και ολοκληρωμένες».
Ο 39χρονος διευκρινίζει ότι «η ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων σε παραστατικό χρήμα εκτελούνταν, κατόπιν εντολών διάφορων φυσικών προσώπων, τα στοιχεία των πορτοφολιών των οποίων, βρίσκονται στον υπολογιστή μου ο οποίος είναι κατασχεμένος από τις ελληνικές αρχές».
Στην ίδια επιστολή ο 39χρονος περιγράφει με λεπτομέρειες τον τρόπο που γίνονταν οι συναλλαγές και δίνει στοιχεία για τις εταιρείες και τους υπευθύνους με τους οποίους συνεργάζονταν. « Οι συναλλαγές γίνονταν μέσω της εταιρείας πληρωμών MayzusfinancialServicesLtd, η οποία δρούσε βάσει σύμβασης με τον εξής τρόπο:
Η Mayzusfinancialservices άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό στην εταιρεία Cantonbusinesscorporation και στην Alwaysefficiency LLP, της οποίας αντιπρόσωποι ήταν ο ΑρτέμΖέντινκαι ο NikolayRozhok. Στην εταιρεία MayzusfinancialservicesLtd ανοίχτηκαν επίσης λογαριασμοί σε φυσικά πρόσωπα που εργάζονταν στην πλατφόρμα BTC-e. Ο έλεγχος των στοιχείων των ως άνω φυσικών προσώπων εναπόκεινταν στην εταιρεία ΜayzusfinancialservicesLtd με τους εκπροσώπους της οποίας συναντήθηκα τον Σεπτέμβριο του 2013 και τον Ιανουάριο του 2015. Τους εξήγησα το σύστημα λειτουργίας της πλατφόρμας και με διαβεβαίωσαν ότι η συνεργασία μαζί τους θα είναι νόμιμη και ότι θα αναλάμβαναν ολόκληρη την οικονομική και νομική κάλυψη. Διατηρούσα επαφή μαζί τους μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δίνοντας τους εντολές σχετικές με ανταλλαγές στο όνομα των πελατών μου. Δεν μου εξέφρασαν πότε αντιρρήσεις σχετικές με την νομιμότητα των συναλλαγών» εξηγεί ο 39χρονος.
Ο MrBitcoin ο οποίος με απόφαση του Αρείου Πάγου έχει εκδοθεί στις Η.Π.Α ενώ εκκρεμεί απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για την έκδοση του στη Ρωσία και τη Γαλλία, με την επιστολή του προς τις δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης επιχειρεί όπως αναφέρει «να βρεθούν οι πραγματικοί υπαίτιοι των αδικημάτων που περιγράφονται στα αιτήματα εκδόσεως που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν σε βάρος μου».
Ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να παρέχει πρόσβαση στην ανάλυση των δεδομένων και η διαπίστωση διευθύνσεων ατόμων που σχετίζονται με προηγούμενα εγκλήματα στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών. «Συναινώ να συνεργαστώ με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί η αλήθεια και βρίσκομαι στη διάθεσή σας» καταλήγει η επιστολή του 39χρονου.
Ο κρατούμενος στα Διαβατά φαίνεται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο ενός πολιτικού θρίλερ μεταξύ τριών χωρών ενώ κατηγορείται για αδικήματα που συνδέονται με το Ίντερνετ και το ξέπλυμα, μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων (bitcoin), τεράστιων ποσών μαύρου χρήματος.
OAlexanderVinnik κατηγορήθηκε από τις Γαλλικές Αρχές ότι «ξέπλενε» παράνομα κέρδη ύψους 130 εκατ. ευρώ μέσω της BTC-e, από κυβερνοεπιθέσεις σε υπολογιστικά συστήματα για τα οποία ζητήθηκαν ψηφιακά λύτρα (Bitcoin), ενώ ανάμεσα στα θύματα της φερόμενης δράσης του, συγκαταλέγονται περισσότεροι από εκατό Γάλλοι πολίτες. Οι Αρχές της Γαλλίας με ένταλμα ζήτησαν από την Ελλάδα την έκδοση του 39χρονου, αίτημα που έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης στα μέσα Ιούλιου. Λίγες ημέρες αργότερα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έκρινε την έκδοση του στη Ρωσία μετά από αίτημα των Ρωσικών Αρχών στο οποίο αναφέρονταν η εμπλοκή του 39χρονου σε απάτες με τα bitcoins ύψους 750 εκατομμυρίων ρουβλιών. Τα δύο αυτά αιτήματα εκκρεμούν στον Άρειο Πάγο.
Ο AlexanderVinnik έχει καταθέσει αίτημα πολιτικού ασύλου, που σε πρώτο βαθμό απορρίφτηκε, όμως ήδη προσέφυγε σε δευτεροβάθμια επιτροπή η οποία θα συνεδριάσει στις 13 Σεπτεμβρίου.
Με προηγουμένη αποκλειστική συνέντευξη του στην Karfitsa ο Ρώσος μάγος των κρυπτονομισμάτων είχε δηλώσει ότι δεν είχε σχέση με «ξέπλυμα» χρήματος καθώς όπως είπε ήταν υπάλληλος στην πλατφόρμα BTC-e.
Της Δέσποινας Κρητικού
