Τις συναλλαγές της Τράπεζας Πειραιώς με την όμιλο Libra της οικογένειας Λογοθέτη από το 2014-2015 έχει βάλει στο στόχαστρο η Εισαγγελία Διαφθοράς, βασιζόμενη πάνω σε έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Αυτό υποστηρίζει ρεπορτάζ της Kerin Hope για τους Financial Times. Η υπόθεση αφορά μεταβιβάσεις της Τράπεζας Πειραιώς σε εταιρείες offshore στην Κύπρο οι οποίες σχετίζονταν με τον ιδρυτή της Libra, Μιχάλη Λογοθέτη, και άλλους εργαζομένους που έγιναν πριν μερικά χρόνια επί διοίκησης Σάλλα.
Σύμφωνα με τους Financial Times η Libra και ο τότε ισχυρός άντρας της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας αρνούνται ότι υπήρξαν παρανομίες και οι δικηγόροι τους υποστηρίζουν ότι η έρευνα της Εισαγγελίας Διαφθοράς είχε σοβαρά προβλήματα και έχουν ζητήσει να ακυρωθεί η σχετική προκαταρκτική εξέταση και ποινική δίωξη.
Οπως αναφέρουν οι Financial Times, η εταιρεία Libra υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς και αργότερα βοήθησε τη διάσωση της τράπεζας με το να αγοράσει δάνεια για να βελτιώσει τη θέση της και συμμετέχοντας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όταν η τράπεζα δεν μπορούσε να βρει αλλού υποστήριξη.
Ο όμιλος Libra, η οικογένεια Λογοθέτη και το… Δημοκρατικό Κόμμα
Ο όμιλος Libra έχει τώρα επικεφαλής τον Γιώργο Λογοθέτη, γιο του ιδρυτή Μιχάλη Λογοθέτη. Ο Γιώργος Λογοθέτης μεγάλωσε στο Λονδίνο, κατοικεί στη Νέα Υόρκη και η οικογένειά του θεωρείται πυλώνας της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.
Είναι ταυτόχρονα βασικοί υποστηρικτές του Δημοκρατικού Κόμματος, έχοντας στηρίξει υποψηφιότητες όπως της Χίλαρι Κλίντον, ενώ ο κ. Λογοθέτης συμμετέχει στη διοίκηση ενός φιλανθρωπικού φορέα που δημιούργησε ο τέως πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.
Ο κ. Λογοθέτης απέκτησε μεγάλη φήμη ως ικανός «παίκτης» των αγορών, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, όταν το 2006 πούλησε τα πλοία του ομίλου πάνω σε μια ανοδική στιγμή της παγκόσμια ναυτιλίας και τα ξαναμπήκε στη ναυτιλιακή αγορά το 2009 όταν οι τιμές των πλοίων ήταν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο Λογοθέτης ενίσχυσε στη διάρκεια της κρίσης τους δεσμούς του ομίλου με τις ελληνικές τράπεζες αλλά και έλληνες πολιτικούς, ενώ επιδίωξη και σημαντικές επενδύσεις στις ΑΠΕ, που κάποιες φορές χρηματοδοτήθηκαν από την Πειραιώς.
Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει παραβίαση των capital controls
Τον Οκτώβριο του 2017, σύμφωνα με τους Financial Times, η Τράπεζα της Ελλάδος έκανε έλεγχο των συναλλαγών του ομίλου Libra με την Τράπεζα Πειραιώς στην οποία αποκαλύπτει «μια σειρά μεταβιβάσεων στο εξωτερικό ποσών σε παραβίαση των capital controls». Ακόμη η έκθεση σημείωνε ότι η Libra «είχε μια εκτεταμένη συνεργασία με την τράπεζα και είναι εκ των βασικών μετόχων της».
Η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι τα capital controls επιβλήθηκαν στα μέσα του 2015 όταν οι ελληνικές τράπεζες έχασαν προσωρινή την πρόσβαση στην έκτακτη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η χώρα έφτασε στα πρόθυρα της εξόδου από το ευρώ, όπως και ότι τα capital controls ήρθησαν μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με τους Financial Times το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος το Νοέμβριο του 2017 επίσης διατυπώνει ερωτήματα για ορισμένες μεταβιβάσεις χρημάτων σε offshore από την Πειραιώς.
Μια δικαστική πηγή ανάφερε ότι η προκαταρκτική εξέταση που έγινε από την Εισαγγελία αποκάλυψε «επαρκείς ενδείξεις» για να δικαιολογηθεί η παραπέρα δικαστική έρευνα.
Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας επισημαίνει ότι πλέον η υπόθεση είναι στα χέρια του Ανακριτή κατά της Διαφθοράς Κωνσταντίνου Πρωτονοτάριου. Θα πρέπει να καλέσει σε κατάθεση περίπου 40 άτομα, κυρίως πρώην στελέχη της Πειραιώς και τη μέλη της διοίκησης της Libra – και να παρουσιάσει τα ευρήματα στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο το οποίο θα αποφασίσει εάν η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο ακροατήριο.
Η ίδια η εταιρεία Libra δηλώνει στην εφημερίδα ότι: «Καμία οντότητα υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο της Libra ή του Λογοθέτη ενεπλάκησαν σε παραβίαση των capital controls», σημειώνοντας ότι οι τράπεζες είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και προσθέτοντας ότι εκείνη η εταιρεία είχε νόμιμα το περιθώριο να μεταβιβάσει εκτός συνόρων μεγάλα ποσά.
Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι δικηγόροι του κ. Μιχάλη Σάλλα, που παραιτήθηκε από τη διοίκηση της τράπεζας τον Ιούλιο του 2016, ύστερα από 24 χρόνια, είπαν στους ελεγκτές ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπέγραψε κάποιο έγγραφο, έδωσε κάποια οδηγία ή έκανε κάποια επικοινωνία», σε σχέση με τις μεταβιβάσεις υπογραμμίζοντας τη μη εκτελεστική θέση που κατείχε.
Ωστόσο, η γνώμη των ελεγκτών ήταν ότι ο κ. Σάλλας ακόμη «διηύθυνε τις πράξεις και τις αποφάσεις των ανώτερων εκτελεστικών μελών της διοίκησης που είχε προσωπικά επιλέξει, ασκώντας με αυτό τον τρόπο ντε φάκτο εκτελεστικές αρμοδιότητες». Οι δικηγόροι του κ. Σάλλα αρνούνται ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι έχει κάποια άμεση ανάμειξη σε κάποια από τις υποτιθέμενες παραβιάσεις.
