Ένοχο έκρινε τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Γιώργο Καρατζαφέρη το Τριμελές Πλημμελειοδικείο για υποβολή ελλιπούς δήλωσης πόθεν έσχες κατ’εξακολούθηση (2010-201102012) επιβάλλοντας του ποινή φυλάκισης 12 μηνών με 3ετή αναστολή και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ.
Ωστόσο, το δικαστήριο απάλλαξε τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ από την κατηγορία της συμμετοχής του σε off shore (Catalina και Homeric-απαγορεύεται με νόμο από το 2010) ενώ έκρινε ότι δεν προέκυψε πως κατείχε ακίνητο στις Βρυξέλλες και του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου εντίμου βίου. Η εμπλοκή του κ. Καρατζαφέρη με τις off shore ήρθε μέσα από την δικογραφία των εξοπλιστικών Super Puma.
Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες του από το 1994 έως το 1996 την επίμαχη off shore, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Sunshine, ενώ μετά έγινε λογαριασμός trust. Η περιουσία του trust όμως δεν είχε δηλωθεί στο πόθεν έσχες, από αμέλεια, όπως υποστηρίχθηκε της λογίστριας του, η οποία σήμερα δεν βρίσκεται εν ζωή.
«Το μειονέκτημά μου είναι ότι εμπιστεύτηκα ανθρώπους. Όπως την λογίστρια μου, αλλά και κάποιους ανθρώπους που με πρόδωσαν και έριξαν το κόμμα στο 3%… Που να ξέρω ότι η λογίστρια του κόμματος, η καθ’ όλα ειδική θα άφηνε όλα αυτά τα κενά… Είμαι καταπροσβεβλημένος, καταστεναχωρημένος , γιατί δεν ήθελα να αφήσω καμία σκιά στα εγγόνια μου» ανέφερε χαρακτηριστικά στην απολογία του ο κ. Καρατζαφέρης.
Μάλιστα, ο ίδιος αναφερόμενος στο ύψος του ποσού που είχε μαζευτεί στο trust υποστήριξε ότι επρόκειτο για χρήματα από τους μισθούς του- οι οποίοι μάλιστα έφθαναν τις 20.000 ευρώ όταν ήταν ευρωβουλευτής, ενώ το ποσό του 1.650.000 ευρώ ήταν χρήματα που τού είχαν δώσει συνεργάτες και υποστηριχτές του ΛΑΟΣ, με την συμφωνία ότι θα τους έδινε μετοχές του Telecity, όταν θα έπαιρνε πανελλαδική άδεια.
«O κατηγορούμενος δήλωσε την Catalina. Δεν κρύφτηκε. Και τα χρήματα μπήκαν στην AlphaBank Λονδίνου. Δεν είχε πρόθεση να μη δηλώσει το περιεχόμενο της. Άλλωστε τότε, γιατί να δηλώνει την εταιρία;» είπε ο συνήγορος του Α. Βαρλάμης, ο οποίος ανέπτυξε μία σειρά νομικών επιχειρημάτων για τις off shore και την έννοια του trust σε συνδυασμό με τους νόμους για το πόθεν έσχες.
Νωρίτερα, η εισαγγελέας της έδρας, είχε ζητήσει την ενοχή του κ. Καρατζαφέρη για ανακριβή δήλωση περιουσιακών στοιχείων και συμμετοχή σε εξωχώρια εταιρία (σ.σ στην Catalina) επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν προέκυψε η συμμετοχή του στην off shore Homeric αλλά και ότι κατείχε ακίνητο στις Βρυξέλλες.
Σύμφωνα με την εισαγγελέα η περιουσία της εξωχώριας εταιρίας πέρασε σε ένα trust και το περιεχόμενό του, δηλαδή το καταπίστευμα αποτελεί περιουσία, η οποία έπρεπε να δηλωθεί: «Τα χρήματα αποτελούν περιουσία που όφειλε ο κ. κατηγορούμενος να δηλώσει. Πόσο δε μάλλον όταν έχει δημιουργηθεί ένα portofolio ύψους 6.600.000 δολαρίων, είναι απορίας άξιον τι τον συμβούλευσε, όπως λέει, η λογίστρια του να κάνει. Άγνοια νόμου από βουλευτή, αρχηγό κόμματος και ευρωβουλευτή δεν νοείται».
