Νέες οδηγίες δίνει στις τράπεζες η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, για τα στοιχεία που ζητά να της στέλνουν σχετικά με το «προφίλ» των πελατών τους.
Στο στόχαστρο μπαίνουν αυτομάτως όλοι λογαριασμοί εφόσον καταγράφονται καταθέσεις ή αναλήψεις άνω των 100.000 ευρώ το χρόνο, αλλά και αγοραπωλησίες μετοχών 200.000 ευρώ και άνω, τα μερίσματα που εισπράττονται, οι πληρωμές δόσεων για δάνεια που έχει λάβει ο φορολογούμενος, ασφαλιστήρια κλπ.
Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος 1122 της ΓΓΔΕ προβλέπει ότι:
A. Στοιχεία καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών
1. τα πιστωτικά ιδρύματα, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη ΓΓΔΕ καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με στοιχεία που αφορούν σε δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν, είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης (αναλήψεις) είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης (καταθέσεις) μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
2. η παροχή των στοιχείων των καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών, καθώς και των στοιχείων πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos, αφορά μόνο στα φυσικά πρόσωπα που είναι είτε φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας είτε φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, για τους οποίους όμως έχει εκδοθεί Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα, και όχι στις επιχειρήσεις.
Διαβάστε περισσότερα: toxrima.gr
