Υπό άκρα μυστικότητα βρέθηκε στην ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι ο Ερβέ Φαλτσιανί, ο άνθρωπος που έφερε στη δημοσιότητα την λίστα Λαγκάρντ προκειμένου να δώσει κατάθεση σε τέσσερις εισαγγελείς.
Ο πρώην υπάλληλος της HSBC Γενεύης, ειδικός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές συναντήθηκε στο Παρίσι με τους Έλληνες εισαγγελείς στα μέσα της εβδομάδας.
Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός για το τεράστιο κρυπτογραφημένο αρχείο της λίστας Μπόργιανς που περιλαμβάνει 10.000 ΑΦΜ καταθετών στην UBS την περίοδο 2006-2008 με ποσά που αγγίζουν τα 6,5 δις ευρώ.
Ο Φαλτσιανί έριξε φως στις σκοτεινές μεθόδους που χρησιμοποιούνται ώστε να χάνονται τα ίχνη του «μαύρου χρήματος».
Το «μαύρο χρήμα» κινείται κατά μεγάλο μέρος μέσω off shore εταιριών και του ελβετικού τραπεζικού συστήματος με το δημόσιο να χάνει ετησίως περισσότερα από 13 δις ευρώ.
Η λίστα Μπόργιανς ίσως αποδειχθεί βαρύ όπλο στο κυνήγι της φοροδιαφυγής. Οι ταυτοποιήσεις με τα φυσικά πρόσωπα που κρύβονταν στο σκοτάδι μέσω των υπόγειων νομιμοποιητικών μηχανισμών, προχωρούν με ταχείς ρυθμούς, ενώ παράλληλα διασταυρώνονται τα στοιχεία με τα δηλωθέντα εισοδήματα και με κρυφούς τροφοδότες.
Τα νέα στοιχεία που έδωσε ο Φαλτσιανί εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην έρευνα που αναζητά το αφορολόγητο χρήμα το οποίο εντοπίστηκε σε τραπεζικές καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό.
Τα «ίχνη» που έχουν αφήσει πίσω τους οι κινήσεις των λογαριασμών οδηγούν σύμφωνα με πληροφορίες σε γνωστά ονόματα από όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής της χώρας αλλά και σε πολίτες της διπλανής πόρτας.
Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί 700 εντολές για φορολογικούς ελέγχους και έχουν αποσταλεί αντίστοιχες κλήσεις σε υπόπτους φοροδιαφυγής για εμβάσματα εκατομμυρίων ευρώ.
