Στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου βρίσκεται στο στόχαστρο των αρχών μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε με την απάτη της ΜΚΟ «Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθέτησης».
Σύμφωνα με πληροφορίες ο συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου είναι εκείνος που υπέγραφε έτσι ώστε τα χρήματα να εισρέουν στη συγκεκριμένη οργάνωση αφού υπηρετούσε ως ανώτατο στέλεχος της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών.
Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απιστία και ψευδή βεβαίωση.
Κατηγορείται για τα αδικήματα της απάτης κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), της ψευδούς βεβαίωσης και απιστίας σχετικά με την υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και εντός του πλαισίου του νόμου 4022/2011 «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις».
Για την απάτη της ΜΚΟ έχει συλληφθεί ήδη ο ιδρυτής της Κωνσταντίνος Τζεβελέκος, ενώ έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία σε βάρος ακόμη 7 ατόμων.
Ανάμεσα τους είναι δύο πρώην πρεσβευτές.
Να σημειωθεί ότι η έρευνα της της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας ξεπέρασε τους είκοσι μήνες και αφορά το χρονικό διάστημα 2000-2004, στο οποίο η συγκεκριμένη Μ.Κ.Ο. χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια του Ελληνικού Δημοσίου και αφορά την πραγματοποίηση οκτώ προγραμμάτων αποναρκοθέτησης στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, στο Λίβανο και στο Ιράκ.
Ενδεικτικό της παράνομης δραστηριότητας είναι και το γεγονός πως ενώ μόνο σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας προβλέπεται χρηματοδότηση που να καλύπτει το 100% του προγράμματος, η χρηματοδότηση της ΜΚΟ για όλα τα προγράμματα ήταν 100%.
Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών οι κατηγορούμενοι βεβαίωναν εν γνώσει τους ψευδώς σε δημόσια έγγραφα σχετικά με την νομιμότητα και κανονικότητα των κονδυλίων που εκταμιεύονταν προς την Μ.Κ.Ο. για την υλοποίηση των προγραμμάτων, ως συμμετοχή του Δημοσίου και προέβαιναν στην σχετική εκκαθάριση και εντολή πληρωμών προς την Μ.Κ.Ο.
Διαβάστε ακόμα:
Νέο σκάνδαλο (;) με ΜΚΟ επί διακυβέρνησης Σημίτη και υπουργίας ΓΑΠ
