Σχεδόν 280 άτομα εντοπίστηκαν στους πρώτους μήνες του 2019 από τις Αρχές να εμπλέκονται στη διακίνηση «μαύρου χρήματος», ενώ πολύ περισσότεροι είναι εκείνοι...
Tag - Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Νέα αύξηση των κρουσμάτων «μαύρου χρήματος» καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ την ίδια ώρα η ΑΑΔΕ προειδοποιεί πως οι υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ...
Βαριές καταγγελίες εκτοξεύει ο προϊστάμενος του τμήματος Ερευνών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ο οποίος...
Την διαδικασία που χρησιμοποιούν οι τράπεζες προκειμένου να καταγγείλουν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες...
Με 16 ψήφους υπέρ, δύο «παρών» και τρεις απόντες, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής τα τακτικά μέλη που θα στελεχώσουν την Αρχή Καταπολέμησης της...
Στο αίτημα βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευση να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα των πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων και άλλων, που τυχόν...
