«Κάρφωσε» τις εφορίες τις οποίες θεωρεί υπεύθυνες για φοροδιαφυγή, ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές...
Tag - Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ύστερα από δεκατρία χρόνια από το τριπλό φονικό που συγκλόνισε την κοινωνία του νησιού της Θάσου αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα και έντεκα χρόνια μετά τη...
Σειρά μέτρων πρόκειται να τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα οποία όσοι διώκονται για παραβάσεις του νόμου περί « πόθεν έσχες»...
«Ελέγξτε τους μεγάλους καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ και φέρτε μου τα αποτελέσματα μέσα σε ένα δίμηνο»είπε ο οικονομικός εισαγγελέαε κ. Παναγιώτη Αθανασίου σε...
Το εναλλακτικό νόμισμα bitcoin τα τελευταία χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στο παγκόσμιο ενδιαφέρον. Πολλοί μιλούν για ένα ανεκτίμητο εργαλείο που...
Την πόρτα των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων θα διαβεί ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος, για πρώτη φορά μετά την καταδίκη του τον...
Αρνήθηκε τις κατηγορίες που τον βαραίνουν ο Μιχαήλ Ματαντός, αντιπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας Ferrostaal, ο οποίος από το πρωί καταθέτει ενώπιον των...
Απολογείται αυτή την ώρα στους ανακριτές Γαβριήλ Μαλλή και Ι. Σταυρόπουλου ο Ιωάννης Μπέλτσιος πρώην στενός συνεργάτης του Άκη Τσοχατζόπουλου, ο οποίος...
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Σωτήρης Εμμανουήλ, πρώην επικεφαλής των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο,ο κ. Εμμανουήλ φέρεται να έχει εμπλοκή στη...
Σήμερα ξεκινούν οι απολογίες των κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, με τον φερόμενο ως εγκέφαλο της υπόθεσης, Άγγελο Φιλιππίδη, να...
Δεν τελειώνουν τα πρόσωπα που καλούνται για να απολογηθούν αναφορικά με την υπόθεση των εξοπλιστικών, έπειτα από τη μαραθώνια απολογία του κατηγορούμενου για...
Ένας – ένας οι υπουργοί της Τουρκικής Κυβέρνησης παραιτούνται των αξιωμάτων τους μετά την εμπλοκή των γιων τους στο σκάνδαλο διαφθοράς που έχει ταράξει τη...
Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας Ζαφέρ Τσαγλαγιάν, καθώς ο γιος του κατηγορείται για εμπλοκή στο σκάνδαλο διαφθοράς ...
Συνελήφθη για δεύτερη φορά ο πρώην αναπληρωτής γενικός διευθυντής εξοπλισμών (1996-2002) , Αντώνης Κάντας, που κατηγορείται νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη...
Να παραμείνει υπόλογος μόνο για το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και να απαλλαχθεί μερικώς από την κατηγορία της φοροδιαφυγής που εκκρεμεί σε βάρος...
«Κόλαφος» είναι το πόρισμα που προέκυψε μετά από οικονομικό και φορολογικό έλεγχο που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ για τον πρώην υπουργό Οικονομικών, Γιάννο...
Το Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου Χαλκιδικής με μια μεγάλη επιχείρηση του κατάφερε να εξαρθρώσει τρεις πολυμελείς σπείρες που δραστηριοποιούνταν σε δίκτυο παράνομων...
Έγγραφη απάντηση απέστειλε στη Βουλή ο Γιάννης Στουρνάρας, μετά από ερώτηση που είχε κατατεθεί στο υπουργείο Οικονομικών για την ανάγκη να ερευνηθούν Έλληνες...
