Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της...
Tag - ξέπλυμα χρήματος
Απίστευτη κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος στο Κογκό, για τον Βέλγο υπουργό Εξωτερικών Ντιντιέ Ρέιντερς. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Ρέιντερς προτάθηκε για να είναι...
Νέα αύξηση των κρουσμάτων «μαύρου χρήματος» καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ την ίδια ώρα η ΑΑΔΕ προειδοποιεί πως οι υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ...
Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ έπεσε συμβολαιογράφος που συμμετέχει σε πλειστηριασμούς ακινήτων που διενεργούν οι τράπεζες, ο οποίος φέρεται να διευκόλυνε το ξέπλυμα...
Το Συμβούλιο των Εφετών έβαλε τέλος στην υπόθεση του ξεπλύματος χρημάτων που ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια τον γνωστό τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη. Η...
Σε διευκρινίσεις αναφορικά με τα 500ευρά προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Εξηγεί συγκεκριμένα: «Αν κάποιοι θα ήθελαν να γίνει η χώρα ένα πλυντήριο χρημάτων και...
Ο πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ και υπουργός Οικονομικών της χώρας, Ροντρίγκο Ράτο, συνελήφθη από την ισπανική αστυνομία, ύστερα από έρευνα των φορολογικών αρχών...
Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εκδόσεων ο τραπεζίτης Ζαν Κλοντ Όσβαλντ, που ήταν πρόσωπο κλειδί τόσο στο σκάνδαλο των εξοπλισμών όσο και στο σκάνδαλο...
Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εκδόσεων ο τραπεζίτης Ζαν Κλοντ Όσβαλντ, που ήταν πρόσωπο κλειδί τόσο στο σκάνδαλο των εξοπλισμών όσο και στο σκάνδαλο...
Ο φάκελος μυστικών φορολογικών συμφωνιών πολυεθνικών εταιρειών άνοιξε, γνωστό ως σκάνδαλο Luxleaks, και πλέον στο στόχαστρο είναι πρώην υπάλληλος της...
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στάθης Παναγούλης, γνωστός για τα καυστικά του σχόλια, επανήλθε αυτή τη φορά, με αφορμή την φυλάκιση του Πορτογάλου πρωθυπουργού Ζοζέ...
Την προσοχή των υποστηρικτών του στην πολιτική δράση ζήτησε το Σάββατο ο νέος γενικός γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα...
Φραγμό στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω των κερδών των τυχερών παιχνιδιών επιχειρεί να βάλει η Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου...
Δημοσίευμα αμερικανικής εφημερίδας αναφέρει σε δημοσίευμά της πως οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, στο οποίο ενδέχεται να εμπλέκεται πρόσωπο από...
Στις 21 Νοεμβρίου αναμένεται να αποφασίσει το Εφετείο του Λονδίνου σχετικά με το αίτημα των ελληνικών αρχών για έκδοση στην Ελλάδα της πρώην ανακρίτριας...
Την σημασία για την επίλυση όλων των προβλημάτων που αφορούν τις τράπεζες τόνισε η ευρωβουλευτής της «Ελιάς», Εύα Καϊλή, η οποία, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η...
Τέλος στο χορό της παρανομίας και τάξη στο χάος της ελληνικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών που επικρατεί για δεκαετίες, με θύματα τους καταναλωτές και τα...
Σε 33 χρόνια φυλάκιση για ξέπλυμα χρημάτων από διακίνηση ναρκωτικών καταδικάστηκε ο γιος του ποδοσφαιρικού θρύλου της Βραζιλίας Πελέ. Ο 43χρονος Εντίνιο είναι...
Τις χώρες στις οποίες καλπάζει το Ξεπλύμα Χρήματος και η Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, περιλαμβάνει έκθεση της FATF (Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης) την...
Τα συγχαρητήριά της στην Κύπρο έστειλε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, με...
