Κλήση να απολογηθεί ενώπιον των ανακριτών κατά της διαφθοράς Γαβριήλ Μαλλή και Ιωάννης Σταυρόπουλου για την υπόθεση των υποβρυχίων έλαβε ο στενός συνεργάτης...
Tag - τραπεζικοί λογαριασμοί
Πολύ υψηλά πρόστιμα επέβαλε το ΣΔΟΕ σε περιπτώσεις μεγάλων αδήλωτων εισοδημάτων, έκδοσης εικονικών τιμολογίων, και μη έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Η Π...
Μετά το αίτημα του ανακριτή διαφθοράς, Γαβριήλ Μαλλή, για δικαστική συνδρομή προς τις Ελβετικές αρχές για το άνοιγμα εννέα τραπεζικών λογαριασμών της...
Σήμερα, Παρασκευή 2 Μαΐου, καταβάλλονται οι συντάξεις του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων ( ΟΓΑ) στους 708.706 δικαιούχους, με πίστωση στους τραπεζικούς τους...
Μεγάλη υπόθεση απάτης ύψους 12.864.730,26 ευρώ με 179 περιπτώσεις παράνομης είσπραξης συντάξεων, διαλεύκανε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα...
Μετά από σχετική εισήγηση της εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, Ελένης Μαυροπούλου το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών διέταξε την άρση του τραπεζικού απορρήτου του...
Βρέθηκαν 85 τραπεζικοί λογαριασμοί ανά τον κόσμο στους οποίους η πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Τιμοσένκο, και η οικογένειά της ήταν είτε δικαιούχοι...
Η Αυστρία πάγωσε τα περιουσιακά στοιχεία 18 Ουκρανών ύστερα από σχετικό αίτημα των μεταβατικών αρχών στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών...
Οι ελβετικές αρχές ενημέρωσαν μέσω του γαλλικού πρακτορείου ότι προχωρούν στο «πάγωμα» τραπεζικών λογαριασμών που «πιθανόν είχε αποταμιεύσει ο αποπεμφθείς...
Αίσθηση προκαλούν νέα στοιχεία που έρχονται στο φως και αφορούν τους τραπεζικούς χειρισμούς της Βίκυς Σταμάτη. Η κ. Σταμάτη εμφανίζεται να είχε απευθείας επαφή...
Ενώπιον των εκπροσώπων της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας της Ελβετίας βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ζήγρας, ξάδερφος του πρώην υπουργού Άμυνας Άκη Τσοχατζόπουλου...
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις από την απολογία του πρώην αναπληρωτή διευθυντή εξοπλισμών, Αντώνη Κάντα. Στην κατάθεσή του στους ανακριτές ανέφερε δύο ονόματα...
