Η υπόθεση «Panama Papers» προκαλεί αναταράξεις σε όλο τον κόσμο. Εκατομμύρια απόρρητα αρχεία για offshore εταιρίες και φοροφυγάδες έρχονται στη δημοσιότητα. Μεταξύ των προσώπων είναι πολιτικοί, κρατικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, celebrities, πασίγνωστοι αθλητές και ποδοσφαιρικοί παράγοντες, αλλά και εγκληματίες.
Ο ιστότοπος WikiLeaks περιλαμβάνει 11,5 εκατομμύρια φακέλους, περίπου 15 εκ. αρχεία word, το περιεχόμενο των οποίων συμπεριλαμβάνει ένα περίπλοκο σύστημα φοροδιαφυγής που είχαν αναπτύξει μερικοί από τους πιο πλούσιους και πιο (οικονομικά και πολιτικά) δυνατούς ανθρώπους στον κόσμο, από το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν μέχρι κι επίσημα μέλη του κόμματος των συντηρητικών στη Βρετανία, ακόμη και τον πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον.
Ο Πούτιν εμπλέκεται με offshore λογαριασμούς αξίας 2 δις δολαρίων, με ένα σχέδιο που μάλιστα εμπλέκει και τους κορυφαίους πολιτικούς συντρόφους του. Επίσης εμπλέκονται: ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ναβαζ Σαρίφ, ο ουκρανός πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο, ο Ισλανδός πρωθυπουργός Σίγκμουντουρ Ντέιβιντ Γκάνλουκλσον, ο επίσημος Ιρακινός πρόερδος Αγιάντ Αλλύν, καθώς και πρόσφατα κι επίσημα μέλη του πολιτικού γραφείου της Κίνας. Εμπλέκεται ακόμα κι επίσημο μέλος της επιτροπής δεοντολογίας της Fifa!
Τα απόκρυφα έγγραφα της εταιρείας αποκαλύπτουν πως το 95% των εργασιών της «συνίσταται στην πώληση οχημάτων προκειμένου να αποφευχθούν οι φόροι».
Ο πρωθυπουργός της Ισλανδίας έδωσε μια καταιγιστική συνέντευξη στην οποία ρωτήθηκε για τους offshore λογαριασμούς που βρίσκονται στην κατοχή του. Οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης ζητούν πρόωρες εκλογές2, οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν στην εξουσία το κόμμα των Πειρατών, μια κατάσταση που αξίζει να σημειωθεί καθώς το πολιτικό αντίκτυπο μιας τέτοιας νίκης θα είναι παγκόσμιο.-Κι αυτό γιατί το ισλανδικό κόμμα των Πειρατών είναι αυτό που έχει ζητήσει να εκδοθεί διαβατήριο και να δοθεί άσυλο στον Έντουαρτ Σνόουντεν (προκειμένου αυτός να δικαστεί ως Ισλανδός πολίτης και εν τέλει να δικαιωθεί).
Όπως έγραψε ο ίδιος ο Σνόουντεν, «πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποκάλυψη στην ιστορία των δημοσιογραφικών εγγράφων πληροφοριών, η οποία ήρθε στο φως και αφορά τη διαφθορά».
«Τα έγγραφα του Παναμά» αποκαλύπτουν ότι:
· Δώδεκα εθνικοί ηγέτες, καθώς και συγγενείς και στενοί συνεργάτες τους, είναι ανάμεσα στους 143 πολιτικούς που έγιναν παγκοσμίως γνωστοί για τη χρήση offshore φορολογικών «παραδείσων».
· Ένα μονοπάτι 2 δις δολαρίων οδηγεί στο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ένα βιολοντσελίστας, γνωστός ως ο καλύτερος φίλος του Ρώσου Προέδρου, φαίνεται να κρύβεται πίσω από ένα μεγαλόπνοο σχέδιο το οποίο παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο χρήματα ρωσικών τραπεζών «κρύβονταν» σε offshore εταιρείες. Πληροφορίες γι αυτές τις «εταιρείες» καταλήγουν σε ένα σαλέ, στο οποίο η Κατερίνα, η κόρη του Ρώσου προέδρου, παντρεύτηκε το 2013.
· Ανάμεσα στους εθνικούς ηγέτες με τον offshore πλούτο είναι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ναβάζ Σαρίφ, ο επίσημος Ιρακινός πρόερδος του τμήματος ηθών και τέως προσωρινός πρωθυπουργός, Αγιάντ Αλλύν, ο ουκρανός πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο, ο γιος του προέδρου της Αιγύπτου, Αλά Μουμπάρακ κι ο Ισλανδός πρωθυπουργός Σίγκμουντουρ Ντέιβιντ Γκάνλουκλσον.
· Έξι μέλη της Βουλής των Λόρδων, τρία επίσημα μέλη του κόμματος των Συντηρητικών και δώδεκα δωρητές χρηματικών ποσών σε πολιτικές εκδηλώσεις της Μεγάλης Βρετανίας διαθέτουν offshore ακίνητη περιουσία. Οικογένειες τουλάχιστον 8 μελών του πολιτικού γραφείου του παρόντος κυβερνόντος κόμματος της Κίνας, βρέθηκαν με offshore πλούτο στην κατοχή τους.
· 23 ανεξάρτητα άτομα τα οποία βρέθηκαν με καταθέσεις στους λογαριασμούς τους, επειδή υποστήριζαν τα καθεστώτα της Βόρειας Κορέας, της Ζιμπάμπουε, της Ρωσίας, του Ιράν και της Συρίας, υπήρξαν πελάτες του Μοσάακ Φοσένκα. Οι offshore εταιρείες τους υποκρύπτονταν από τις Σευχέλλες, τις παρθένους νήσους της Βρετανίες, τον Παναμά κι άλλα κράτη παρόμοιας δικαιοδοσίας.
· Επίσημο βασικό μέλος της επιτροπής δεοντολογίας της Fifa, το οποίο φαίνεται να ηγείται μεταρρυθμίσεων παγκόσμιου ποδοσφαιρικού σκανδάλου- το οποίο «χτύπησε» το κυβερνών κόμμα- το οποίο εμφανιζόταν ως δικηγόρος ανεξάρτητων μελών κι εταιρειών, πρόσφατα κατηγορήθηκε για δωροδοκία και διαφθορά.
Ενδεικτικό της διαφοράς από τα στοιχεία που είχαν αποκαλυφθεί για τις υπόλοιπες λίστες φοροδιαφυγής:
