Στη σύλληψη 16 ατόμων για απάτες δεκάδων εκατ. ευρώ εις βάρος του ΙΚΑ και άλλων φορέων προχώρησε η Οικονομική Αστυνομία.
Οι μέχρι στιγμής διαπιστωθείσες οφειλές των «εικονικών» επιχειρήσεων ξεπερνούν τα 10.000.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, οι οφειλές στο ΙΚΑ από τη μη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών, ανέρχονται τουλάχιστον σε 5.200.000 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες οφειλές που αφορούν φόρο εισοδήματος ,Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων, ΦΠΑ κ.λπ., ανέρχονται τουλάχιστον σε 5.000.000 ευρώ.
Οι συλληφθέντες να είναι κυρίως επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διασκέδασης καθώς και ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων.
Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι από το 2005 έως το 2012, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και λειτουργούσαν περισσότερες από 12 επιχειρήσεις – «βιτρίνες», οι οποίες μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου αλληλοεπικάλυψής έκαναν εικονικές ασφαλίσεις του προσωπικού τους αλλά και του προσωπικού άλλων επιχειρήσεων.
Κατ’αυτό τον τρόπο, οι κατηγορούμενοι αλλά και οι πραγματικοί εργοδότες εν γένει απαλλάσσονταν τόσο από την υποχρέωση ασφάλισης των εργαζομένων τους στο ΙΚΑ, όσο και από την καταβολή των ανάλογων εισφορών σε άλλους φορείς του Δημοσίου (ΔΟΥ κ.λπ.). Παράλληλα είχαν σημαντικό περιουσιακό όφελος από τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό, που απασχολούσαν.
Βαρύνουσας σημασίας ήταν και ο ρόλος των λογιστών τους οι οποίοι καρπώνονταν και οι ίδιοι ποσοστό από τα κέρδη για να πραγματοποιούσαν τις εικονικές ασφαλίσεις του προσωπικού.
Οι εμπνευστές της απάτης για τις εικονικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν «ενδιάμεσους», οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές και κατ’ επέκταση νομικώς υπεύθυνοι για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ.
Εκτιμάται ότι οι πραγματικές οφειλές και το μέγεθος της εισφοροδιαφυγής, ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, καθώς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων των σχετικών παραστατικών.
