Νέες…πατέντες έχουν βρει σύγχρονοι τοκογλύφοι για να εκμεταλλεύονται την ανάγκη συμπολιτών μας για «ζεστό» χρήμα εν μέσω της οικονομικής κρίσης.
Με τεχνάσματα καταφέρνουν να ξεπερνούν ακόμα και τα capital controls, προκειμένου να διακινούν χρήμα στην εσωτερική αγορά, κερδίζοντας οι ίδιοι από υπέρογκους τόκους που μπορεί να φτάνουν μέχρι και το 50% του κεφαλαίου, ενώ η λεία τους φτάνει μέχρι την αγοραπωλησία πολυτελών βιλών αντί «πινακίου φακής».
Ένας τέτοιος επιχειρηματίας δραστηριοποιείται στη Δυτική Αττική στον τομέα της ανακύκλωσης. Αξιοποιεί την τεράστια οικονομική ρευστότητα που απέκτησε από διάφορες δραστηριότητες τα προηγούμενα χρόνια και εν μέσω οικονομικής κρίσης δανείζει με υπέρογκο τίμημα συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη για ρευστό.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γιου γνωστής οικογένειας των Αθηνών, που αναγκάστηκε να πουλήσει στον συγκεκριμένο επιχειρηματία την πολυτελέστατη βίλα του στην Εκάλη στην τιμή της αντικειμενικής της αξίας και όχι της εμπορικής, η οποία έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, κατά την κρίση στην Ελλάδα…
Η διώροφη βίλα, που ανήκε στον ίδιο, έκτασης 1.468 τετραγωνικών μέτρων, πουλήθηκε στην αντικειμενική της αξία, ήτοι 2.668.623 ευρώ. Η πληρωμή του ποσού έγινε στην έδρα της εταιρείας του επιχειρηματία με οκτώ επιταγές συγκεκριμένου υποκαταστήματος τράπεζας. Η πώληση και μεταβίβαση του ακινήτου έγινε με τον όρο της εξωνήσεως του ακινήτου από τον πωλητή, αντί του ίδιου τιμήματος εντός τριών μηνών.
Όπως ήταν εύλογο, ο «στριμωγμένος» οικονομικά πωλητής του ακινήτου (σ.σ. που αναγκάστηκε να το πουλήσει στην αντικειμενική και όχι την εμπορική του αξία) δεν κατέστη δυνατό να αποπληρώσει το ποσό και μετά από τρεις μήνες έχασε την πολυτελέστατη βίλα που είχε κληρονομήσει από την πάλαι ποτέ εύπορη οικογένειά του.
Μετά την αγοραπωλησία, υποβλήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου στη ΔΟΥ Κηφισιάς και καταβλήθηκε φόρος ύψους 274.456 ευρώ από την αγοράστρια εταιρεία, της οποίας είναι νόμιμος εκπρόσωπος ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας.
Αναπάντητα ερωτήματα
Όμως, από την καθ’ όλα νόμιμη διαδικασία που ακολουθήθηκε, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα. Ειδικότερα, δήλωσε ο πωλητής του ακινήτου στη φορολογική του δήλωση τα 2.668.623 ευρώ που έλαβε από την πώληση του ακινήτου;
Αν ναι, τότε είναι όλα σύννομα και το κράτος εισέπραξε ό,τι προβλέπεται. Όμως αν δεν τα δήλωσε στη φορολογική του δήλωση, τότε προκύπτει θέμα αν μη τι άλλο φοροδιαφυγής, που πρέπει να διερευνηθεί.
Ειδικότερα, θα πρέπει να διερευνηθεί πού κατέληξε το τεράστιο χρηματικό ποσό που εισέπραξε με τις οκτώ επιταγές ο γόνος της πάλαι ποτέ εύπορης οικογένειας των Αθηνών.
Οι αρμόδιες διωκτικές Αρχές θα πρέπει να διερευνήσουν την πορεία των χρημάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα εύκολο, αν αντιληφθεί κανείς ότι πρόκειται για οκτώ τραπεζικές επιταγές συγκεκριμένου καταστήματος… Το περίεργο στην υπόθεση θα είναι αν μέρος αυτών των επιταγών επιστράφηκε στον επιχειρηματία που αγόρασε το ακίνητο. Τότε θα ανακύπτει ζήτημα τοκογλυφίας. Εκτός και αν ο πωλητής του ακινήτου εξηγήσει τι άλλες δοσοληψίες είχε με τον αγοραστή του ακινήτου…
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα μεταξύ των οποίων αυτό της φοροδιαφυγής, τοκογλυφίας και ενδεχομένως του«ξεπλύματος» βρόμικου χρήματος…
Η έφοδος στην εταιρεία
Τα ερωτήματα τίθενται εύλογα, καθώς πριν από μήνες έγινε έφοδος των διωκτικών Αρχών στα γραφεία του συγκεκριμένου επιχειρηματία, μετά από μήνυση γνωστής εμπορικής αλυσίδας για απόπειρα παράνομης διάθεσης εμπορευμάτων της από εταιρεία συμφερόντων του εν λόγω επιχειρηματία.
Οι αστυνομικοί βρήκαν στα γραφεία της εταιρείας 1,5 εκατ. ευρώ, που δεσμεύτηκε, αλλά και όπλα, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία. Ο επιχειρηματίας αναγκάστηκε να επιστρέψει τα προϊόντα στη γνωστή εμπορική αλυσίδα και έτσι γλύτωσε από τις περαιτέρω συνέπειες του νόμου…
Όμως παραμένει το αδίκημα της οπλοκατοχής και μάλιστα με επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου.
Αυτή είναι μόνο μία από τις εκκρεμούσες υποθέσεις, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», εναντίον του εκκρεμούσαν κατά το πρόσφατο παρελθόν δεκάδες ποινικές υποθέσεις.
Οι ελεγκτικές Αρχές έχουν βάλει στο στόχαστρο των ελέγχων τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, για να διακριβώσουν αν η αυξημένη οικονομική επιφάνεια και η ρευστότητα προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.
Προς αυτόν τον σκοπό, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν τα νέα εργαλεία φορολογικών ελέγχων μέσω της διασύνδεσης των φορολογικών στοιχείων με τα τραπεζικά στοιχεία των πολιτών κατά την τελευταία 15ετία. Εκεί θα διακριβωθεί αν οι καταγγελίες περί τοκογλυφίας σε βάρος πολιτών που πήραν χρηματικά ποσά αντί διόλου ευκαταφρόνητου τιμήματος, νόμιμου ή μη, επιβεβαιωθούν…
του Βασίλη Τζήμτσου
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 8/4
