Κύκλωμα που εμπορευόταν και διακινούσε λαθραία αλκοολούχα ποτά-τσίπουρο, στην περιοχή της Αττικής εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ...
Tag - ΣΔΟΕ
Διαβάστε άρθρα σχετικά με το ΣΔΟΕ.
Σημαντικές επιτυχίες, στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου φθοριούχων αερίων/ψυκτικών υγρών (Freon) παράνομης διακίνησης στο έδαφος της Ευρωπαϊκής...
Απάτη τύπου carousel από καταστήματα ηλεκτρονικού εντόπισε το ΣΔΟΕ. Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σώματος Αττικής, όπως...
Σημαντική επιτυχία, στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, καθώς και στην αντιμετώπιση του...
Ειδική επιτροπή συγκροτείται στη γενική διεύθυνση του ΣΔΟΕ, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να αξιολογεί τις πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις...
Άγνωστοι τοποθέτησαν στην πίσω πλευρά του κτιρίου στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό που αποτελείτο από ένα μπιτόνι που περιείχε...
Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης όταν ελεγκτές του ΣΔΟΕ ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι δύο νεαροί που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα έδειχναν να...
Συνεχείς είναι οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε τουριστικές περιοχές της χώρας, για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής...
Τέλος εποχής για την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), σύμφωνα με το ΠΔ 84/2019, με το οποίο καταργούνται Γενικές Γραμματείες...
«Λαβράκι» στα χέρια των ανδρών του ΣΔΟΕ τα ευρήματα 2 εκατομμυρίων τσιγάρων σε αποθήκη της Αττικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του σώματος έπειτα και από αξιοποίηση...
Εντός δέκα ημερών θα διατάσσεται φορολογικός έλεγχος στις υποθέσεις για τις οποίες υποβάλλονται καταγγελίες στις φορολογικές αρχές της χώρας, για φοροδιαφυγή ή...
Προϊόντα «μαϊμού», επικίνδυνα για την δημόσια υγεία, καθώς και νέες υποθέσεις λαθρεμπορίου και νοθείας αλκοολούχων ποτών, έφεραν στο φως οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ...
Όργιο διαφθοράς και φοροδιαφυγής, με «ποταμό» πλαστών και εικονικών τιμολογίων, αλλά και κυκλώματα τοκογλυφίας αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ. Μέσα στο 2018 οι...
Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ έπεσε συμβολαιογράφος που συμμετέχει σε πλειστηριασμούς ακινήτων που διενεργούν οι τράπεζες, ο οποίος φέρεται να διευκόλυνε το ξέπλυμα...
Τον Ιούνιο του 2017 φαίνεται πως άρχισε να ξετυλίγεται το νήμα της δράσης του κυκλώματος λαθρεμπορίας χρυσού όταν ένας παπάς στην Ζάκυνθο παρουσιάζεται στο...
Λαθρεμπορία, νοθεία στα καύσιμα και φοροδιαφυγή εντόπισε το ΣΔΟΕ στο πλαίσιο ελέγχων σε πρατήρια υγρών καυσίμων. Σε 10 από τα 16 πρατήρια καυσίμων που έλεγξε ο...
Στην αποκάλυψη ενός πρωτοποριακού μηχανισμού νόθευσης υγρών καυσίμων, οδήγησε η συνεργασία του ΣΔΟΕ με την Οικονομική Αστυνομία και τις ελεγκτικές υπηρεσίες...
Περισσότερα από 600 supercars και περίπου 100 γιοτ, ιστιοπλοϊκά και θαλαμηγούς, που τα πιο πολλά ανήκουν σε γνωστά ονόματα της οικονομικής, ναυτιλιακής και...
Κύκλωμα… φοροτεχνικών ανακάλυψε το ΣΔΟΕ που δηλώνοντας υπέρογκους τόκους καταθέσεων και δωρεές για το χρέος εισέπρατταν επιστροφές φόρου! Οι έρευνες που...
Με αφορμή την αύξηση του αριθμού των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων, θα θέλαμε να ρωτήσουμε τους εμπλεκόμενους συμβολαιογράφους, τραπεζικούς, δικαστικούς...
