Σε συμφωνία για τη θέσπιση κανόνων ώστε να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, που διοχετεύεται σε χώρες – μέλη της κοινότητας μέσω ανωνύμων εταιρειών, κατέληξαν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στόχος της συμφωνίας είναι να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται εταιρείες – φαντάσματα για ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, υποστήριξη της τρομοκρατίας και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων.
Τα κράτη θα πρέπει να συγκεντρώσουν στοιχεία για τους μετόχους και ιδιοκτήτες εταιρειών, συμπράξεων αλλά και οργανισμών κάθε είδους και μορφής, προκειμένου να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ποιος καρπώνεται τα όποια κέρδη.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τράπεζες, λογιστικές και ελεγκτικές εταιρείες, δικηγόροι, μεσίτες ακινήτων και καζίνο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν κάθε ενδεχόμενα «ύποπτη» συναλλαγή με πελάτες τους.
