Σχεδόν 280 άτομα εντοπίστηκαν στους πρώτους μήνες του 2019 από τις Αρχές να εμπλέκονται στη διακίνηση «μαύρου χρήματος», ενώ πολύ περισσότεροι είναι εκείνοι...
Tag - Μαύρο χρήμα
Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τον νέο της κατάλογο με 23 τρίτες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά στα πλαίσια για την καταπολέμηση...
Σε νέες βάσεις οργανώνεται το κυνήγι του «μαύρου χρήματος» με τις υποθέσεις να τίθενται πλέον, στο επίκεντρο ειδικής επιτροπής του υπουργείου Δικαιοσύνης. Την...
Από το εδώλιο του Β΄Τριμελους Πλημμελειοδικείου Αθηνών πέρασε η Καίτη Γαρμπή με την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, «απόρροια» της υπόθεσης...
Η προφυλάκιση του ζεύγους Παπαντωνίου, για «μαύρο χρήμα» θα έχει και συνέχεια, καθώς οι αρμόδιες Αρχές, με συντονισμένες ενέργειες έχουν βάλει στο στόχαστρο...
Από την Τρίτη τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και θα παραμείνει μέχρι την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου με τον τίτλο «Πρόληψη και Καταστολή της νομιμοποίησης Εσόδων...
Σε μια μη ανταγωνιστική περιφερειακή οικονομία, της οποίας το Εθνικό Εισόδημα κατά 75% οφείλεται στην κατανάλωση, η μοναδική –αποτελεσματική- στρατηγική, για...
Του Στέλιου Βορίνα Άφαντος εξακολουθεί να παραμένει ο επιχειρηματίας Άγγελος Μεταξάς, γόνος της γνωστής οικογένειας που δραστηριοποιείται στον χώρο των...
Ο εισαγγελέας Γιώργος Ζορμπάς κλήθηκε να καταθέσει στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη δράση του πιο έμπιστου συνεργάτη του, κατά την παραμονή του στη Γενική...
Πολύωρη υπήρξε η απολογία του Ελβετού τραπεζίτη Ζαν Κλοντ Όσβσαλντ στον ειδικό ανακριτή διαφθοράς Νίκο Τσιρώνη που χειρίζεται τον φάκελο για τον εντοπισμό...
Το εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας δείχνει με βούλευμά του το Συμβούλιο Εφετών σε 32 πρόσωπα για την υπόθεση διακίνησης μαύρου χρήματος...
Εφτακόσιες χιλιάδες ευρώ κρυμμένα ανάμεσα σε ρούχα και εσώρουχα κάποιας βαλίτσας, βρήκαν στελέχη του ΣΔΟΕ, σε αεροδρόμια και λιμάνια από εικοσιπέντε...
Αισιόδοξος ότι η χώρα θα καταφέρει να βρει τα χρήματα που χρειάζεται εμφανίστηκε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μάρδας μιλώντας σε ραδιοφωνικό...
Για την κίνηση του «μαύρου» χρήματος, μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μάρδας, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε πως η τεχνογνωσία για την...
«Θα επανεξεταστούν το θεσμικό πλαίσιο του ενιαίου μισθολογίου, αλλά και των είκοσι ειδικών μισθολογίων», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Δημήτρης...
Ανοίγει φακέλους ο Π. Νικολούδης Στο σκαμνί και επιχειρηματίες της « Λίστας Λαγκάρντ», οι οποίοι δανειοδοτήθηκαν από τράπεζες και αντί να επενδύσουν τα χρήματα...
Με αφορμή τη δήλωση του υποψήφιου βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ Στάθη Λεουτσάκου, για αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ με αναδρομικό φόρο 45% για περιουσίες που αποκτήθηκαν με...
Την υπόθεση μιας καλόγριας σε μοναστήρι της Κρήτης ερευνάει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της περιοχής. Αφορμή το υπέρογκο ποσό καταθέσεων που διαθέτει...
Σε συμφωνία για τη θέσπιση κανόνων ώστε να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, που διοχετεύεται σε χώρες – μέλη της κοινότητας μέσω...
Διαβάστε στο ανανεωμένο ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ που κυκλοφορεί σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου! Αποκλειστικό: Φως στη λίστα με τα 52.000 πρόσωπα! Ποιοι ξέπλεναν «μαύρο χρήμα»...
