Κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία κατ’ εξακολούθηση σε κακουργηματική απιστία είναι ο γνωστός επιχειρηματίας Αρσένης Βιλδιρίδης. Ο αγαπημένος έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών της αφρόκρεμας του επιχειρηματικού κόσμου και της σόουμπιζ εμπλέκεται σε σκάνδαλο γιγαντιαίων διαστάσεων, από το οποίο το κράτος φέρεται να ζημιώθηκε κατά 2 εκατ. ευρώ.
Κατηγορείται ότι πούλησε εκατοντάδες πανάκριβα Rolex, κόβοντας εικονικά τιμολόγια, ενώ για την ίδια υπόθεση η εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Ράικου, άσκησε ποινική δίωξη και κατά τριών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών που ακύρωσαν ισότιμο πρόστιμο.
Σύμφωνα με έγγραφα της δικογραφίας που έχει στη διάθεσή του το «Π», κατά τα έτη 2000 και 2001 ο κ. Βιλδιρίδης πούλησε 245 ρολόγια μάρκας Rolex σε Ασιάτες, οι οποίοι δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ για τις αγορές που πραγματοποιούν εκτός της χώρας τους, με βάση το άρθρο 24 του νόμου 2859/2000 σχετικά με πωλήσεις σε ταξιδιώτες κατοίκους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόπηκαν 68 τιμολόγια αξίας 750.000 ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβανόταν ο ΦΠΑ. Όταν οι τουρίστες επέστρεψαν στην πατρίδα τους, έστειλαν στην επιχείρηση «ΒΙΛΔΙΡΙΔΗΣ ΑΕ» τις σφραγίδες θεώρησης εξαγωγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τι αναφέρει η δικογραφία
Όπως διαπιστώθηκε, σε αρκετά τιμολόγια οι σφραγίδες ήταν πλαστές, με αποτέλεσμα οι υποψίες να στραφούν στον επιχειρηματία. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στη δικογραφία «διαπιστώθηκε ότι οι σφραγίδες θεώρησης εξαγωγής από την ΕΕ, που φέρεται να έθεσαν οι γερμανικές αρχές επί των αποδείξεων λιανικής πωλήσεως, δεν ήταν γνήσιες γιατί διέφεραν ως προς την απόχρωση του μπλε χρώματος, τον αριθμό ελέγχου και το πλαίσιο. Οι διαφορές αυτές –ενδείξεις πλαστότητας– δεν ήταν άμεσα αντιληπτές, αλλά διαπιστώθηκαν με τη συνδρομή των γερμανικών αρχών, σημειωτέον ότι μεταξύ των ελεχθέντων ΑΛΠ υπήρχαν και τοιαύτες με γνήσια σφραγίδα, που εκ πρώτης όψεως δεν διέφεραν από τις υπόλοιπες». Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι «με δεδομένο αυτό, δηλαδή την ύπαρξη της μη γνήσιας θεώρησης εξαγωγής επί των αναφερομένων στο κατηγορητήριο ΑΛΠ, η διενεργήσασα τον φορολογικό έλεγχο αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εικονικά φορολογικά στοιχεία, υπό την έννοια ότι η επιχείρηση “ΒΙΛΔΙΡΙΔΗΣ ΑΕ” εξέδωσε τις ως άνω ΑΛΠ για πωλήσεις που ναι μεν πραγματοποιήθηκαν, αλλά το πρόσωπο των αγοραστών ήταν διαφορετικό από το αναγραφόμενο σε αυτές και το οποίο δεν δικαιούνταν επιστροφή ΦΠΑ».
Κατόπιν εντολής διευθυντή του ΣΔΟΕ πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε δύο επιχειρήσεις του Αρσένη Βιλδιρίδη και το πόρισμα ήταν καταπέλτης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις:
α) Πούλησαν τα ρολόγια, που αναφέρονταν σε αποδείξεις λιανικής πώλησης (ΑΛΠ), χωρίς να εκδώσουν φορολογικά στοιχεία.
β) Ακολούθως εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις λιανικής πώλησης με ΦΠΑ) με λήπτες –αγοραστές– ταξιδιώτες κατοίκους χωρών εκτός της ΕΕ, οι οποίοι δικαιούνταν, εφόσον εξάγουν από το εσωτερικό της ΕΕ αγαθά που αγόρασαν για προσωπική τους χρήση, να λάβουν την επιστροφή ΦΠΑ αυτών.
γ) Στη συνέχεια, έθεσαν στις εν λόγω αποδείξεις (ΑΛΠ) πλαστές σφραγίδες της Γερμανικής Τελωνειακής Αρχής, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται ότι τα ρολόγια εξήχθησαν από το εσωτερικό της κοινότητας, από τους φερόμενους ως αγοραστές.
δ) Εξέδωσαν πιστωτικά τιμολόγια, με λήπτες τους φερόμενους ως δικαιούχους αγοραστές-ταξιδιώτες, σύμφωνα με τα οποία φέρονται ότι επέστρεψαν σε αυτούς το ΦΠΑ που επιβάρυνε τις αγορές τους, εκδίδοντας αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμής.
Η «επιστροφή» του ΦΠΑ
Με τον τρόπο αυτόν οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις εμφάνισαν ότι επέστρεψαν στους αγοραστές-ταξιδιώτες τον ΦΠΑ που είχαν εισπράξει από αυτούς και, κατά συνέπεια, συμψήφισαν τον αναλογούντα ΦΠΑ των αποδείξεων με αυτόν των πιστωτικών τιμολογίων, ενώ ουδέποτε κατέβαλαν τον αναλογούντα φόρο προς το ελληνικό Δημόσιο. Ακόμη, σύμφωνα με τις τεθείσες στις εκδοθείσες αποδείξεις πλαστές σφραγίδες, οι επιχειρήσεις ζήτησαν να λάβουν από το ελληνικό Δημόσιο την επιστροφή του ΦΠΑ.
Ο επανέλεγχος, που διενεργήθηκε στις επιχειρήσεις από ελεγκτή του ΣΔΟΕ, επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα του αρχικού ελέγχου. Η αρμόδια ΔΟΥ εξέδωσε αποφάσεις επιβολής προστίμων συνολικού ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα για την πρώτη επιχείρηση περίπου 140.000 ευρώ για τις παραβάσεις στη διαχειριστική περίοδο από 1.7.1999 έως 30.6.2000 και 1.300.000 ευρώ για την περίοδο 1/7/2000 έως 30/6/2001, καθώς και 530.000 ευρώ περίπου για τις παραβάσεις στη διαχειριστική περίοδο 1/1/2000 έως 31/12/2000 σε ό,τι αφορά τη δεύτερη επιχείρηση.
Τι υποστήριξε o επιχειρηματίας
Η πλευρά Βιλδιρίδη προσέφυγε στη Δικαιοσύνη. Με τις αποφάσεις 27842 και 39879 του 2007 το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αθώωσε λόγω αμφιβολιών τον Αρσένη Βιλδιρίδη, αλλά και δύο αδέλφια του, που επίσης κατηγορούνταν. Στο δικαστήριο κατατέθηκαν ένορκες βεβαιώσεις Κινέζων και άλλων ξένων, που επιβεβαίωναν ότι αγόρασαν ρολόγια Rolex από κατάστημα του επιχειρηματία.
Πρόσθεσαν ότι ο ΦΠΑ που κατέβαλαν κατά την αγορά τους επεστράφη μέσω του αρχηγού του γκρουπ, τον οποίο είχαν εξουσιοδοτήσει προφορικά, διότι ήταν γνωστός τόσο των ίδιων όσο και της
πωλήτριας του καταστήματος λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας. Ακόμη, το δικαστήριο έκρινε ότι οι πλαστές σφραγίδες δεν ήταν άμεσα αντιληπτές και, ως εκ τούτου, οι υπεύθυνοι πωλήσεως του καταστήματος ήταν φυσικό να προχωρήσουν στην έκδοση των πιστωτικών τιμολογίων, ενώ η αγορά πέραν του ενός ρολογιού από κάθε αναγραφόμενο στις αποδείξεις (θυμίζουμε ότι πουλήθηκαν 245 ρολόγια και κόπηκαν μόλις 68 τιμολόγια) δικαιολογείται από την τιμή πώλησης που είχαν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και η οποία ήταν σημαντικά κατώτερη της αντίστοιχης στις ασιατικές αγορές. Στην απόφασή του το δικαστήριο σημείωνε ότι η εν λόγω υπόθεση εκκρεμούσε στις αρμόδιες αρχές για επανέλεγχο.
Η ακύρωση του προστίμου
Το 2013 η Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, στην οποία προσέφυγε ο επιχειρηματίας ως εκπρόσωπος των επιχειρήσεων, ακύρωσε το πρόστιμο των περίπου 2 εκατ. ευρώ που του είχε επιβληθεί. Για τον λόγο αυτόν, τρία άτομα από τη συγκεκριμένη σύνθεση, ο πρόεδρος και δύο μέλη, κατηγορούνται σήμερα από την εισαγγελέα Διαφθοράς, η οποία, αξιολογώντας τα στοιχεία, τους άσκησε ποινική δίωξη για απιστία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, η οποία έχει κακουργηματικό χαρακτήρα, επειδή προξένησε στο Δημόσιο ζημία άνω των 150.000 ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, εξαιτίας της υπόθεσης με τη μη απόδοση ΦΠΑ, έχουν κατασχεθεί τραπεζικοί λογαριασμοί και άλλα κινητά περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία. Ο κ. Αρσένης Βιλδιρίδης προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του υπουργού Οικονομικών, το οποίο όμως τον περασμένο Απρίλιο με απόφασή του δεν έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης, με αποτέλεσμα να παραμείνει το μέτρο της κατάσχεσης. Μάλιστα, με την απόφαση αυτή του ΣτΕ (2297), επικυρώθηκε η δυνατότητα κατάσχεσης από το Δημόσιο τραπεζικών λογαριασμών και κινητών περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση μη καταβολής ΦΠΑ.
Η δολοφονία που συγκλόνισε την οικογένεια
Αυτή είναι η δεύτερη εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που απασχολεί τα τελευταία χρόνια τη μεγάλη οικογένεια, στον χώρο κοσμημάτων και ρολογιών, Βιλδιρίδη. Και αν η δεύτερη έχει διαστάσεις οικονομικού σκανδάλου, η πρώτη είχε βαφτεί με αίμα. Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2007, κακοποιοί εισέβαλαν στη βίλα του Θανάση Βιλδιρίδη στην Εκάλη, δολοφόνησαν τη Φιλιππινέζα οικιακή βοηθό και άρπαξαν από το χρηματοκιβώτιο κοσμήματα αξίας 2 εκατ. ευρώ.
Όπως αποδείχθηκε αργότερα, «εγκέφαλος» της ληστείας μετά φόνου ήταν μία Ρουμάνα οικιακή βοηθός που εργαζόταν σε διπλανό σπίτι και συνεργοί της δύο ομόεθνοί της. Αμέσως μετά το έγκλημα, η Ρουμάνα εξαφανίστηκε κινώντας τις υποψίες των αξιωματικών του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας Αττικής, ενώ την πρόδωσαν κάποια ίχνη του ποδιού της που άφησε πίσω της. Δεν ήταν τόσο τυχερή, καθώς συνελήφθη από Ρουμάνους αστυνομικούς στη χώρα της και εστάλη στην Ελλάδα για να δικαστεί.
Ο γάμος του με την Κατερίνα Γιαννάκη
Ο Αρσένης Βιλδιρίδης ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου για δεύτερη φορά τον Απρίλιο του 2011 με την Κατερίνα Γιαννάκη. Ο κοσμηματοπώλης και η αγαπημένη του έδωσαν το πιο σημαντικό ραντεβού της ζωής τους στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων παρουσία των οικογενειών τους και λίγων φίλων.
Η διάρρηξη της Βουκουρεστίου
Το κατάστημα «Βιλδιρίδης», στην οδό Βουκουρεστίου, τον Ιανουάριο του 2015 δέχθηκε «επιδρομή» από τρία άτομα που έσπασαν τα ρολά ασφαλείας και, στη συνέχεια, τη βιτρίνα, αφαιρώντας από τις μπροστινές προθήκες ρολόγια και κοσμήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Αφού έβαλαν σε τσάντες τα κλοπιμαία, τράπηκαν σε φυγή και παρά την κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. δεν εντοπίστηκαν. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για «επαγγελματίες» διαρρήκτες που φρόντισαν να δράσουν αστραπιαία και να μην αφήσουν πίσω τους ίχνη. Φορούσαν γάντια και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.
* Ρεπορτάζ από την εφημερίδα Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 28/11/2015.
