Του Στέλιου Βορίνα
Άφαντος εξακολουθεί να παραμένει ο επιχειρηματίας Άγγελος Μεταξάς, γόνος της γνωστής οικογένειας που δραστηριοποιείται στον χώρο των οινοπνευματωδών, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Την ποινική δίωξη εναντίον του άσκησε η εισαγγελέας Ελένη Τουλουπάκη, αφού το όνομά του περιλαμβανόταν στο ελληνικό σκέλος της περίφημης «λίστας Φαλτσιάνι» (γνωστή στην Ελλάδα ως λίστα Λαγκάρντ), όπου καταγράφονταν τα ονόματα περίπου 2.000 καταθετών και από την έρευνα του ΣΔΟΕ προέκυψε ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε παράνομα σε λογαριασμό του στην τράπεζα HSBC της Ελβετίας 10,5 εκατ. ευρώ.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του Α. Μεταξά χρεώθηκε σε ανακριτή, ο οποίος χειρίζεταικαι δεύτερη δικογραφία με κατηγορούμενο τον ίδιο επιχειρηματία, η οποία αφορά επιπλέον φοροδιαφυγή ύψους 4 εκατ. ευρώ.
Νομικοί κύκλοι ανέφεραν στο «Π» ότι η δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, που ασκήθηκε σε βάρος του μεγαλοεπιχειρηματία, και η δημοσιοποίηση της υπόθεσης, θα έχουν ως αποτέλεσμα πολλοί επώνυμοι –τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στην ίδια λίστα– να θελήσουν να ενταχθούν στον νόμο των 100 δόσεων και να καταβάλουν στο ελληνικό Δημόσιο τους φόρους που τους αναλογούν από τις τραπεζικές τους καταθέσεις στην HSBC.
Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, πριν από την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του Α. Μεταξά υπήρξαν επαφές μαζί του, προκειμένου να ενταχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν έφεραν αποτέλεσμα.
Έτσι, μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης, η Οικονομική Αστυνομία τον αναζήτησε στη διεύθυνση που είχε δηλώσει ως κατοικία του, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσει. Αμέσως ζητήθηκε η σύλληψή του και εκδόθηκε διάταξη, με την οποία του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί εναντίον του και διεθνές ένταλμα σύλληψης.
Το fund των 550 εκατ. δολαρίων
Το όνομα του Άγγελου Μεταξά εμπλέκεται στον περίφημο λογαριασμό των 550 εκατ. δολαρίων ή 500 εκατ. ευρώ, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο της λίστας Λαγκάρντ. Το αρχείο του λογαριασμού είχε τον κωδικό «BUP 5090154651» και περιελάμβανε την καρτέλα της HSBC, στην οποία καταγράφονταν όλες οι πληροφορίες για τις offshore εταιρείες, τα φυσικά πρόσωπα και τους διαχειριστές του τεράστιου τραπεζικού λογαριασμού.
Ειδικότερα, ως δικαιούχοι του λογαριασμού εμφανίζονταν οι εξής offshore εταιρείες:
- SUNFLOWERS CORPORATE LTD, με καταθέσεις ύψους 27.514.060 δολαρίων. Ως έδρα της εταιρείας εμφανίζεται τοPOBox 662 στο μεγαλύτερο νησί των Παρθένων νήσων, Τορτόλα.
– BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED, 802.709 δολάρια.
– CMA TECHNOLOGY VENTURE PARTNERS LIMITED, 2.158.452 δολάρια.
– CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A (EX TC IN. LTD CL. A GL. EQ UNTIL 4.5.01), 2.424.581 δολάρια.
– CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS B (EX. TC INVEST.LTD CLASS B UNTIL 16.5.01), κενός.
– CMA MULTI-HEDGE LTD (EX. TC MULTI-HEDGE LTD UNTIL 21.5.2001), 368.996.744 δολάρια.
Ως μέτοχοι – διαχειριστές της SUNFLOWERS CORPORATE LTD εμφανίζονται οι εξής:
– Copland SA.
– Ο εβραϊκής καταγωγής επιχειρηματίας Σάμπι Μιωνής (MIONIS SAMPY), που δηλώνει διεύθυνση Αθηνών και εμφανίζεται ως διαχειριστής της εταιρείας SUNFLOWERS CORPORATE LTD.
– Ο Άγγελος Μεταξάς επίσης διαχειριστής της SUNFLOWERS CORPORATE LTD.
– Η Μαρίνα Παπαπαναγιώτου-Ηλιάδη, η οποία εμφανίζεταιμε την ιδιότητα της νομικής συμβούλου της εταιρείας.
– Ο Σωτήρης Ηλιάδης επίσης ως νομικόςσύμβουλος της ίδιας εταιρείας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον περίφημο λογαριασμό των 550 εκατ.δολαρίων είχαν εμπλακεί με διάφορα δημοσιεύματα τα ονόματα της Μαργαρίτας Παπανδρέου και του Σταύρου Παπασταύρου, συμβούλου του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Όμως, από την έρευνα του ΣΔΟΕ δεν προέκυψε οποιαδήποτε εμπλοκή της Μ. Παπανδρέου. Πάντως, στο βιβλίο, το οποίο εξέδωσε πρόσφατα ο Ερβέ Φαλτσιάνι, επιμένει ότι το όνομά της εμπλέκεται στον ελβετικό λογαριασμό των 550 εκατ. δολαρίων και, μάλιστα, ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Νικολά Σαρκοζί εκβίαζε τον πρώην πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου, στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα.
Για τον Σταύρο Παπασταύρου διενεργεί προκαταρκτική εξέταση η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΣΔΟΕ Αττικής-Αιγαίου, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.Πάντως, ο επιχειρηματίας Σάμπι Μιωνής, με επιστολή που είχε στείλει τον Μάρτιο του 2013 στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής, ανέφερε ότι ο Στ. Παπασταύρου δεν ήταν συνδιαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου της επενδυτικής εταιρείας CM Advisors Ltd, αλλά εξωτερικός δικηγόρος. Είχε την εποπτεία των νομικών θεμάτων που αφορούσαν την εταιρεία, καθώς και τον συντονισμό των δικηγόρων που, κατά καιρούς, προσελάμβανε η εταιρεία για υποθέσεις της. Για τον λόγο αυτόν, του είχε δοθεί τίτλος με μη εκτελεστικές αρμοδιότητες και ενεργούσε μαζί με δύο στενά συγγενικά του πρόσωπα μόνον ως πληρεξούσιος (attorney) του Μιωνή.
