Όταν το υπουργείο Οικονομικών διαπίστωσε ότι ο φορολογικός έλεγχος των «offshore» μπορεί να αποφέρει κάθε χρόνο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του Δημοσίου, αποφασίστηκε να στηθεί μια νέα υπηρεσία που ουσιαστικά θα έχει ως μοναδικό αντικείμενο τον έλεγχο τους. Παράλληλα θα ελέγχονται και όλα τα εμβάσματα άνω των 50.000 ευρώ προς το εξωτερικό για να διαπιστωθούν καραμπινάτες περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Έτσι κάθε ΔΟΥ και το ΣΔΟΕ διέθεταν την αφρόκρεμα των ελεγκτών στη νεοσύστατη υπηρεσία, με αποτέλεσμα σήμερα να απασχολούνται 180 ελεγκτές με εντολή να κάνουν φύλλο και φτερό όλες τις offshore εταιρείες.
Η έδρα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, όπως ονομάζεται η υπηρεσία, είναι στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι σε ένα από τα γυάλινα κτίρια το Μπάμπη Βωβού και από τις 5 Απριλίου του 2013 έχει ουσιαστικά αναλάβει τον συγκεκριμένο τομέα φοροδιαφυγής.
Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι πέρασε μεγάλο διάστημα μέχρι να ξεκινήσουν οι έλεγχοι, ενώ ακόμη και σήμερα οι πληροφορίες μέσα από το ΚΕΦΟΜΕΠ αναφέρουν ότι υπάρχουν ουσιαστικές ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. «Δεν έχουμε ακόμη λάβει το πρόγραμμα με τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων σε όλη την χώρα, έτσι ώστε να κάνουμε αντιπαραβολή με τα ακίνητα που υπάρχουν στις offshore προκειμένου να διαπιστώσουμε τη φοροδιαφυγή και να καταλογίζουμε το πρόστιμο».
