Του Στέλιου Βορίνα
Στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης μπαίνει και πάλι ο επιχειρηματίας Κυριάκος Ν. Γριβέας, αφού το πόρισμα των οικονομικών εισαγγελέων τον εμπλέκει και σε πάρτι εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2001-2010.
Το εισαγγελικό πόρισμα θεωρεί ότι με παράνομους τρόπους καρπώθηκε συνολικά το ποσό των 1.362.100 ευρώ, έχοντας την ιδιότητα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου των εταιρειών Communications In Practice και διακριτικό τίτλο «In Practice» και C&C Events Management Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών με διακριτικό τίτλο «C&C Events Management SA».
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της είσπραξης με τη δικαιολογία της διενέργειας εκδηλώσεων περίπου 800.000 ευρώ, ενώ το ποσό αυτό είχε εκχωρηθεί σε τράπεζα, η οποία τώρα έχει στραφεί με αγωγές εναντίον της Δημοτικής Ραδιοφωνίας (ΔΕΡΑ).
Οι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη κατά του κ. Γριβέα για υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι για κακουργηματική απιστία, σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές διατάξεις του ν.1608/50 «περί καταχραστών δημοσίου χρήματος», τα πρόσωπα που συμμετείχαν στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΡΑ.
Βούλευμα για το ΤΤ
Εν τω μεταξύ, αναμένεται να εκδοθεί εντός των ημερών το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθήνας για το σκάνδαλο με τα δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, όπου κατηγορούνται ο Κ. Γριβέας, η σύζυγός του, Αναστασία Βάτσικα, και άλλα 38 πρόσωπα (μέλη των διοικήσεων του ΤΤ, εφοπλιστές και επιχειρηματίες).
Συγκεκριμένα, για το ζεύγος Γριβέα – Βάτσικα η εισαγγελέας Εφετών Μαρία Σουκαρά – Κατσικάρδη προτείνει την παραπομπή τους σε δίκη για άμεση συνέργεια από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, σε κακουργηματικής μορφής απιστία, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.
Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του έτους 2009, το ΤΤ χρηματοδότησε την εταιρεία «C&C International ΑΕ», μέσω δύο ομολογιακών δανείων εκδόσεως της τελευταίας, ύψους 17 εκατ. ευρώ συνολικά.
Ωστόσο, τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν υπό όρους που καταφανώς δεν πληρούσαν τους συνήθεις όρους τραπεζικού δανεισμού, καθόσον περιλάμβαναν την εξαρχής εκταμίευση του συνόλου των μακροπρόθεσμων δανείων, δινόταν πολυετής περίοδος χάριτος ως προς το κεφάλαιο έναντι ανεπαρκών εξασφαλίσεων, παρά το γεγονός ότι χορηγούνταν σε μια νεοσύστατη εταιρεία παροχής υπηρεσιών.
Στη συνέχεια, το εν λόγω εγκληματικό προϊόν της κακουργηματικής απιστίας, και ειδικότερα τα 7 εκατ. ευρώ και τα 10 εκατ. ευρώ των δύο ομολογιακών δανείων που έλαβαν, το τοποθέτησαν αρχικώς στον υπ’ αριθ. 88880166-1 τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας C&C στην ΤΤ Bank, στις 23-3-2009 και στις 12-8-2009 αντίστοιχα, μετατρέποντας τις επιδοθείσες αντίστοιχες τραπεζικές επιταγές σε ποσό κατάθεσης.
Αναλήψεις σε μετρητά
Στη συνέχεια, μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών αναλήφθηκε σε μετρητά από το ζεύγος Γριβέα – Βάτσικα και μεταφέρθηκαν, είτε με εμβάσματα είτε με έκδοση νέων επιταγών, σε πέντε διαφορετικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Λαϊκή, Πειραιώς).
Το συνολικό, δε, ποσό του δανείου (ύψους 17 εκατ. ευρώ) το «έσπασαν» σε 57 τραπεζικές επιταγές και το διακίνησαν μέσω των παραπάνω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με τελική κατάληξη τραπεζικούς λογαριασμούς άλλων εταιρειών, συμφερόντων των δύο κατηγορουμένων.
Μάλιστα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εισαγγελική πρόταση, η πολυδιάσπαση αυτή των χρημάτων δεν επιτρέπει την ακριβή ιχνηλάτηση των επιμέρους ποσών που διακινήθηκαν, ενώ είναι εξαιρετικά πιθανό κάποια από τα ποσά αυτά να μεταφέρθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών των ιδίων στην Κύπρο.
Εξάλλου, τον Αύγουστο του 2009, και ενώ είχε προηγηθεί εκ μέρους των υπευθύνων του ΤΤ ο δανεισμός των 17 εκατ. ευρώ, η τράπεζα και η C&C International, εκπροσωπούμενη από τον κατηγορούμενο Κυριάκο Γριβέα, ίδρυσαν την εταιρεία με την επωνυμία «Postbank Green Institute SA» (PBGI), με ποσοστό συμμετοχής 50%, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε 500.000 ευρώ, από το οποίο η εταιρεία C&C κατέβαλε το ποσοστό της μέσω δανεισμού από το ΤΤ.
«Πράσινη οικονομία» και… πράσινα ευρώ
Σημειώνεται ότι η εταιρεία PBGI δραστηριοποιήθηκε σε θέματα σχετιζόμενα με την «πράσινη οικονομία» (συμβουλευτικές υπηρεσίες, προγράμματα εκπαίδευσης, διοργάνωση διαλέξεων και συνεδρίων, έκδοση πιστοποιημένων δικαιωμάτων ρύπων κ.λπ.).
Ειδικότερα, το ΤΤ χρηματοδότησε τη θυγατρική του με ποσά: α) 500.000 ευρώ τον Ιούνιο του 2010 και β) 2.500.000 ευρώ τον Οκτώβριο του 2010 (συνολική οφειλή στις 30-6-2012 3.094.000 ευρώ).
Τις χρηματοδοτήσεις που έλαβε η εταιρεία PBGI από την τράπεζα τις εκταμίευσε σε μικρής επιφάνειας εταιρείες συμφερόντων των κατηγορουμένων, έναντι υπηρεσιών ή δήθεν υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής, χορηγιών, οργάνωσης εκδηλώσεων κ.λπ., τις οποίες παρείχαν ή δήθεν παρείχαν προς την PBGI.
Τέτοιες εταιρείες συμφερόντων Κυριάκου Γριβέα και Αναστασίας είναι οι «Modus Vivendi ΑΕ», «Run Communications ΑΕ» και «Fortune ΑΕ», οι οποίες καρπώθηκαν το ποσό της δεύτερης αυτής χρηματοδότησης της τράπεζας, συνολικού ύψους 2.385.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι για την υπόθεση αυτή οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί το Ιανουάριο του 2014 στο Μάντσεστερ της Αγγλίας μετά από σχετικό αίτημα που είχαν υποβάλει οι ελληνικές δικαστικές αρχές.
Τον Σεπτέμβριο του 2014 εκδόθηκαν στη χώρα μας, και μετά τις απολογίες τους στον Κυριάκο Γριβέα επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 500.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ στη σύζυγό του χρηματική εγγύηση 100.000 ευρώ. Τέλος, και οι δύο είναι υποχρεωμένοι να εμφανίζονται δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου διαμένουν.
* Από την εφημερίδα ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ που κυκλοφόρησε το Σάββατο 29/08/2015.
