Έλληνας πρώην τραπεζίτης ερευνάται διότι όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το paraskhnio.gr, τα «λαγωνικά» των αρχών μυρίστηκαν πως ο εν λόγω τραπεζίτης έχει...
Tag - εμβάσματα
Επιστολή με την οποία ζητεί τους φακέλους με τα πλήρη στοιχεία των δανειοληπτών με «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια ποσών άνω των 30 εκατομμυρίων, απέστειλε σε...
«Μόνη μου ελπίδα είναι η απόφαση σας» είπε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στους Δικαστές για το πρόστιμο των 4 εκατ. ευρώ που του έχει επιβληθεί. Την πόρτα του...
Στο Διοικητικό Εφετείο παρουσιάστηκε ο γνωστός τραγουδιστής, Μιχάλης Χατζηγιάννης για να απολογηθεί. Υπενθυμίζουμε πως η υπόθεση αφορά εμβάσματα ύψους 5,3...
Με την ιδιότητα του υπόπτου για τα αδικήματα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής, αναμένεται να καταθέσουν οι ελεγχόμενοι καταθέτες της UBS...
Αλλαγές έρχονται στα capital controls, καθώς το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε νέα χαλάρωση στους ελέγχους κεφαλαίων που είναι σε ισχύ. Σύμφωνα με την απόφαση...
Στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών μπαίνουν πλέον όσοι έστειλαν χρήματα στο εξωτερικό ακόμη και πριν από αρκετά χρόνια. Έτσι, έλεγχοι και διασταυρώσεις...
Η Western Union Company ενεργοποίησε την υπηρεσία των εξερχόμενων εμβασμάτων (Western Union Money Transfer®) από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, μέσω του...
Του Στέλιου Βορίνα Στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης μπαίνει και πάλι ο επιχειρηματίας Κυριάκος Ν. Γριβέας, αφού το πόρισμα των οικονομικών εισαγγελέων τον...
Λίστα με 415 γιατρούς του ΕΣΥ που απέστειλαν εμβάσματα σε τράπεζες του εξωτερικού, περισσότερα από 100.000 ευρώ, έχει στα χέρια του ο Οικονομικός Εισαγγελέας...
Καθόλου ενθαρρυντικά δεν είναι τα στοιχεία από τις επτά λίστες που έχουν στα χέρια τους οι οικονομικοί εισαγγελείς σχετικά με τους ελέγχους για την πάταξη της...
Την επισήμανση ότι δεν μπορεί να δώσει στην δημοσιότητα την περίφημη λίστα με εμβάσματα στο εξωτερικό η οποία φέρει και το όνομά του, υπογραμμίζει ο υπουργός...
Σε μία προσπάθεια για να τονώσει τη ρευστότητα των τραπεζών η κυβέρνηση δίνει συγχωροχάρτι σε όσους αποφασίσουν να φέρουν πίσω στην Ελλάδα τα χρήματα που...
Δημόσιος υπάλληλος από το υπουργείου εργασίας ζήτησε από το ΣτΕ να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου του με την...
Του Πέτρου Κουσουλού Στοιχεία τα οποία «δείχνουν» τον τρόπο διαφυγής του «κρυφού» χρήματος στο εξωτερικό έχουν στη διάθεσή τους η Δικαιοσύνη και το ΣΔΟΕ...
Να παραπεμφθεί σε δίκη για το αδίκημα της άμεσης συνέργειας σε παθητική δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος είναι η πρόταση του εισαγγελέα Γαληνού Μπρη για τον...
«Από 1/12/2013 ελέγχονται οι δημόσιοι υπάλληλοι που έστειλαν χρηματικά εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ σε τράπεζες του εξωτερικού» , ανακοίνωσε μέσω Twitter , ο...
Μια ηχηρή απάντηση στον Ευάγγελο Βενιζέλο έδωσε ο Μιχάλης Καρχιμάκης με άρθρο του για την καθυστέρηση κατάθεσης της πρότασης κίνησης των 75 για τη φορολόγηση ...
Στο δρόμο για το γραφείο της Γενικής Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων βρίσκονται περισσότεροι από 1.200 φάκελοι που αφορούν υποθέσεις φοροδιαφυγής, σύμφωνα με...
Σε ηχηρή παρέμβαση προχώρησε ο Μιχάλης Καρχιμάκης για τα εμβάσματα που βγήκαν στο εξωτερικό απο το 2000 μέχρι σήμερα. Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης...
