Το στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών βρίσκεται μεταφορική εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες , οι τριγωνικές τιμολογήσεις , το σύστημα των θυγατρικών που διαθέτει και οι στοχευμένες αγοραπωλησίες εκτάσεων έβαλαν σε υποψία τις αρμόδιες υπηρεσίες , οι οποίες ερευνούν το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη εταιρεία να έχει εξελιχθεί σε πλυντήριο για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
