Εμπιστευτικές αναφορές δείχνουν πώς τρισεκατομμύρια ύποπτου και βρώμικου χρήματος ρέουν ελεύθερα μέσω μεγάλων τραπεζών και ελεγκτικών μηχανισμών (που δεν...
Tag - Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η δικαστική περιπέτεια του γνωστού σε όλους πλαστικού χειρουργού Ανδρέα Φουστάνου ο οποίος είχε κατηγορηθεί για φοροδιαφυγή και για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος...
Στις 24 Φεβρουαρίου 2017 ορίσθηκε η δίκη για την υπόθεση Siemens από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων καλώντας 64 κατηγορούμενους για ξέπλυμα μαύρου χρήματος...
Σε δίκη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος παραπέμπεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, καθώς θα βρεθεί στο εδώλιο για την υπόθεση των εμβασμάτων ύψους 5 εκατ. ευρώ που...
Το στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών βρίσκεται μεταφορική εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα.
Στη σύλληψη ενός μεγαλεμπόρου όπλων, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα από τις αμερικανικές αρχές, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ και πρόκειται για έναν 50χρονο ο...
Επειδή οι λογαριασμοί μιλάνε και οι εισαγγελείς βαράνε κάποιοι μεγαλόσχημοι τους οποίους θα έχετε πιθανόν συναντήσει σε κοσμικά μαγαζιά να επιδεικνύουν τα...
Καθόλου ενθαρρυντικά δεν είναι τα στοιχεία από τις επτά λίστες που έχουν στα χέρια τους οι οικονομικοί εισαγγελείς σχετικά με τους ελέγχους για την πάταξη της...
Υψηλόβαθμα στελέχη της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ( FIFA) συνελήφθησαν στη Ζυρίχη της Ελβετίας μετά από συντονισμό του FBI με τις Ελβετικές...
Με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την καταβολή εγγύησης ύψους 250.000 ευρώ οι κατηγορούμενοι ως μεσάζοντες για την αγορά των...
«Χρησιμοποιήθηκα από το ελληνικό Δημόσιο ως το εξιλαστήριο θύμα», αναφέρει ο Λάκης Γαβαλάς ο οποίος δεν φαίνεται διατεθειμένος να καταθέσει τα όπλα...
Στην σύλληψη 28 πολιτικών και επιχειρηματιών με τις κατηγορίες για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησαν οι δυνάμεις των καραμπινιέρων στην Ιταλία...
Ιερόδουλη από τη Σερβία και ο σύζυγος της κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αφού όπως φαίνεται «έβγαλαν» 330.000 στην Κύπρο, χρήματα τα οποία δεν...
Στο αεροδρόμιο της Λισαβόνα περίμεναν οι αρχές τον 57χρονο πρώην πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Σόκρατες ο οποίος θα παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του δικαστή για...
Αντιμέτωπος με νέα κακουργηματική δίωξη που αφορά στα αδικήματα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της απάτης είναι ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης...
Νέα προβλήματα εμφανίζονται για την βασιλική οικογένεια καθώς η πριγκίπισσα Κριστίνα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο ειδώλιο θα...
Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας, έκρινε ομόφωνα ενόχους τους 13 από τους 14 κατηγορουμένους για την υπόθεση του δομημένου ομολόγου των 280...
Ο μεγάλος όγκος της υπόθεσης του δομημένου ομολόγου των 280 εκατομμυρίων ευρώ είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο λόγος που οι δικαστές μετέθεσαν για το τέλος του...
Η πρώην σύζυγος του επιχειρηματία Γιάννη Καρούζου Ρεβέκκα Σκαφτούρα, αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 500.000 ευρώ και περιοριστικούς όρους την απαγόρευση εξόδου...
Αναίρεση κατά της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας με την οποία αθωώθηκαν 42 κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τις μετοχές-φούσκες του...
