Καθ΄ ύλην αρμόδια για τη νομιμότητα των τραπεζικών συναλλαγών είναι η Τράπεζα της Ελλάδoς και οι ελεγκτικοί της μηχανισμοί. Όλες οι συναλλαγές και οι δανειακές...
Tag - ΣΔΟΕ
Διαβάστε άρθρα σχετικά με το ΣΔΟΕ.
Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ την πάταξη της φοροδιαφυγής, γίνονται πιο εντατικοί και σχολαστικοί. Πρόσφατα, κλιμάκιό του, έκανε έφοδο σε κατάστημα υγειονομικού...
Νέες…πατέντες έχουν βρει σύγχρονοι τοκογλύφοι για να εκμεταλλεύονται την ανάγκη συμπολιτών μας για «ζεστό» χρήμα εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Με...
Ολική επαναφορά της υπόθεσης του Χρηματιστηρίου που συντελέστηκε με τις μετοχές-φούσκες τόσο σε επίπεδο Δικαιοσύνης όσο και στη Βουλή με τη σύσταση Εξεταστικής...
Πασίγνωστες υποθέσεις διαφθοράς ή οικονομικών εγκλημάτων κατέληξαν σε εντολή δέσμευσης της περιουσίας των εμπλεκομένων, η οποία όμως παραμένει ανεκμετάλλευτη...
Το κολοσσιαίο ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ αγγίζει η ζημιά του Δημοσίου και των μετόχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας όπως περιγράφεται σε εισαγγελικό...
Ρεπορτάζ: Κώστας Παπαδόπουλος Την Αττική είχε επιλέξει για έδρα του ένα πολυεθνικό κύκλωμα που παρασκεύαζε και διακινούσε τα ναρκωτικά δισκία Captagon, γνωστά...
Άνδρες του ΣΔΟΕ πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της ΑΕΠΙ στο Μαρούσι, σε συνέχεια δημοσιοποίησης του πορίσματος που αποκάλυψε «πάρτι» εκατομμυρίων, το οποίο...
Ένα απίστευτο και… ελληνικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, σε κατάστημα με ρούχα. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του tempo24.gr, δύο υπάλληλοι του ΣΔΟΕ...
Αντιμέτωποι με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται δύο πρώην πρυτάνεις του ΑΠΘ, ισάριθμοι πρώην αντιπρυτάνεις του ίδιου ιδρύματος και τα μέλη της...
Προ εκπλήξεως βρέθηκαν το απόγευμα καταστηματάρχες και πελάτες, όταν είδαν κλιμάκιο των ανδρών του ΣΔΟΕ να κάνει ελέγχους σε καταστήματα, με τη συνοδεία...
Μόνιμο μηχανισμό για την διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε όλη τη χώρα, ετοιμάζει η ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, μετά τα σαρωτικά αποτελέσματα...
Μέχρι και το Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων του υπουργείου Πολιτισμού (ΠΟΕΥΠΠΟ) έφτασαν τα… απόνερα του σκανδάλου με τα οικόπεδα στο χωριό...
Διαβάστε στο «Π» το Σαββατοκύριακο Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις – Τρεις βόμβες στα χέρια του Τσίπρα πυροδοτούν: Αλλαγές σε κυβέρνηση και κόμμα, εκλογή νέου...
Για τις 20 Οκτωβρίου διεκόπη από το Β’ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας, η δίκη με κατηγορούμενο τον πρώην εισαγγελέα και πρώην επικεφαλής του...
Για τις 5 Οκτωβρίου διακόπηκε, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, η δίκη του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννη Διώτη για τους χειρισμούς του επί του υλικού...
Μπορεί για τους περισσότερους από εμάς να παραμείνει για πάντα μυστήριο, αλλά για πρώτη φορά στα χρονικά εισαγγελέας εισήλθε στα άδυτα της Μεγάλης Στοάς της...
Ξεκινάει σήμερα η δεύτερη μεγάλη δίκη για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, με αφορμή του κακούς χειρισμούς που έγιναν με την αξιοποίησή της, με κατηγορούμενο...
Μετά από έρευνα στην εταιρία λιβανικών συμφερόντων που διαθέτει γνωστός επιχειρηματίας, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της εφορίας εντόπισαν εκτεταμένη φοροδιαφυγή...
