Εφτακόσιες χιλιάδες ευρώ κρυμμένα ανάμεσα σε ρούχα και εσώρουχα κάποιας βαλίτσας, βρήκαν στελέχη του ΣΔΟΕ, σε αεροδρόμια και λιμάνια από εικοσιπέντε περιπτώσεις φορολογούμενων, που προσπάθησαν να βγάλουν χρήματα στο εξωτερικό χωρίς την μεσολάβηση τράπεζας.
Τα στελέχη του Σώματος, αναφέρουν πως όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι στα εμβάσματα, κλήθηκαν για εξηγήσεις οι πρώτοι φορολογούμενοι και άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες ποινές, πολλοί ήταν εκείνοι που αποφάσισαν είτε για να φυγαδεύσουν χρήματα στο εξωτερικό, είτε για να φέρουν από το εξωτερικό το χρήμα που είχαν βγάλει την προηγούμενη τριετία.
Η νομοθεσία, απαγορεύει την κίνηση κεφαλαίων άνω των 10.000 ευρώ με βαλίτσα. Στην περίπτωση παράβασης κατάσχεται επιτόπου το 25% των κεφαλαίων, χωρίς να ελέγχεται αν το χρήμα αυτό είναι « μαύρο». Το υπόλοιπο 75% δεσμεύεται έως ότου αποδειχθεί ότι πρόκειται για δηλωμένο χρήμα.
